[The Daily Star]捜査官らは昨日、元少将ジアウル・アフサン氏とその家族が20万ドルを費やし、東カリブ海の双子島国アンティグア・バーブーダにさらに135万ドルを投資して同国の国籍を取得したと発表した。
汚職防止委員会の調査により、同氏の米国、アラブ首長国連邦、マレーシアの銀行の口座には少なくとも17億タカの取引があったことが判明した。
国立電気通信監視センターの所長であったジアウル氏は、8月初旬のアワミ連盟政権の崩壊後、軍によって職務を解かれた。
汚職撲滅団体は彼を2件の別々の事件で告発しており、妻のヌスラト・ジャハンは4億1千万タカ相当の違法資産を取得した罪で起訴されている。
汚職対策当局によると、彼女の12の銀行口座には総額34億2500万タカの取引があったという。
家族は2017年にタックスヘイブンであるアンティグア・バーブーダの市民権を取得した。彼らに代わって、マルティル・コンサルティング・マレーシア・バーハッドがCに20万ドルを支払った。捜査官らは、ジアウルがファースト・アブダビ銀行の口座で約600万ディルハム（約2億タカ）、アブダビ商業銀行の口座で約2,300万ディルハム（約7億5,000万タカ）、マレーシアのアフィン銀行の口座で約700万リンギット（約7億5,000万タカ）の取引を行っていたことを突き止めた。
さらに、彼はバンク・オブ・アメリカに口座を持っており、ACCは彼がその口座を使って多額の資金洗浄を行った証拠を持っていると当局は述べた。
ジアウル氏は農家、ダッカの8階建てビル、バリシャルの8階建てビル、ジャラカティの家、ダッカのアパート3軒、土地3333.51デシマルを所有している。同氏は株式市場に5千万タカ、貯蓄債券に1千万タカを投資していると当局は述べた。
2009年から2024年の間に取得されたこれらの不動産の価値は1億5,770万タカです。
事件によれば、ジアウルは2億2,270万タカ相当の資産を取得したが、これは彼の既知の収入源とは矛盾している。
彼の銀行口座8口座で約12億タカの不審な取引があった。彼は口座に5万5000ドルを入金したが、これは外国為替取引ガイドライン2018および2020年2月3日付のフィナンシャルエクスプレスOD通達6に違反している。
ジアウル氏の妻ヌスラト・ジャハン氏に対して提出された告訴状によると、同氏は既知の収入源と矛盾する1億8590万タカ相当の資産を取得したという。
彼女の口座のうち4つで約22億2,500万タカの異常な取引があった。
ジアウル容疑者は8月15日に逮捕された。
Bangladesh News/The Daily Star 20250124
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/ziaul-ahsan-got-antiguan-citizenship-2-lakh-3806626
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