[The Daily Star]刑事捜査局（CID）の金融犯罪課は、失脚したシェイク・ハシナ首相の顧問サルマン・F・ラーマン氏の25億タカ相当の資産を押収した。
CIDは、ベキシムコ・グループの所有者が、2020年から2024年の間に21のLC/販売契約を通じて、アポロ・アパレル・リミテッドとカンチプール・アパレル・リミテッドの名義で、息子のドバイに拠点を置く会社であるRRグローバル・トレーディングFZEに2億6,014,984ドル相当の商品を輸出し、マネーロンダリングを行ったと述べた。
マネーロンダリング事件が捜査中。
CIDのプレスリリースでは、被告らが外国貿易を装って海外でマネーロンダリングを行う目的で、自らの関連組織に商品を組織して輸出していたと述べられている。
裁判所の命令により、ダッカのドハールにある約2,000デシマルの土地とそこに建てられた建物が押収された。
これらの不動産の現在の市場価値は25億タカです。
CIDの金融犯罪課は、サルマン氏とその仲間に対し、さまざまな国に8,300万ドルを資金洗浄したとして17件の訴訟を起こした。
Bangladesh News/The Daily Star 20250124
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/tk-250cr-worth-assets-salman-f-rahman-seized-3806961
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