[The Daily Star]バングラデシュ銀行（BB）は、モバイル金融サービス（MFS）プロバイダーのナガドに対し、64億5000万タカに上る詐欺、横領、金融不正の疑いで訴訟を起こした。
中央銀行を代表して、BBの決済システム部門の共同ディレクターであるサーカー・モハマド・アミール・クスル氏が月曜日にモティジール警察署にこの事件を提出した。
訴訟では、ナガド社の役員16人と郵政局の役員8人を含む24名が名指しされている。
その中には、ナガド社の元会長サイード・モハマド・カマル氏も含まれる。タンビル・アハメド・ミシュク、元マネージングディレクター。監督はモンド・シャファイエット・アラム、マルフル・イスラム・ジャラック、モハマド・アミヌル・ハク、ファイサル・アサン・チョードリー、ジャイルズ・アラステア・ジェームズ・ファーリー。
ナガド出身のその他の人物には、財務業務責任者のモハンマド ラキブル イスラム氏、最高技術責任者のモハンマド アブ・ライハン氏、元最高情報責任者のアシシュ・チャクラボルティ氏、元取締役のMタムジド ラーマン氏、サイエド アルシャド・レザ氏、モハンマド ミザヌール ラーマン氏、レザウル ホサイン氏、元CEOのラヘル アーメド氏などがいる。
郵政総局の被告には、元局長のSM・シャハブ・ウディン氏、スシャンタ・クマール・モンダル氏、スダンシュ・シェカール・バドラ氏、バヒジャ・アクテル氏、シラージ・ウディン氏、ファイズル・アジム氏、ハルヌル・ラシッド氏、タルン・カンティ・シクダル氏が含まれる。
ナガドは2019年に市場に参入した際、バングラデシュ郵便局の金融部門として設立され、現在も中央銀行から暫定的なライセンスを受けて営業している。
2024年8月に暫定政権が発足した後、バングラデシュ銀行は業務上の不正を懸念してナガドに管理者を任命した。
管理官の調査により、いくつかの矛盾が明らかになったが、最も顕著なのは、対応する現金の裏付けのない電子マネーの作成によって生じた60億タカの不足であり、これは金融分野における憂慮すべき違反である。
さらに、政府手当に指定された41の分配口座から、合計約1,711億タカの不正引き出しが確認されました。
これらの調査結果を踏まえ、中央銀行は不正行為の疑いに対処し、財務の健全性を確保するために法的措置を講じた。
当局は、ナガド内の財務上の不正を排除するために、任命された管理者のリーダーシップの下で是正措置が実施されたと述べた。
当局は、同社の事業運営の安定性と透明性を確保するための措置が講じられていることを顧客に対して保証した。
さらに、中央銀行は、2023～24年度の定期監査と並行して、ナガドの過去の業務の法廷監査を実施する監査人を任命する予定だ。
連絡を受けたナガド社の元CEOタンビル・アハメド・ミシュク氏は、ワッツアップメッセージを通じてデイリー・スター紙に、訴訟が提起されるだろうというヒントをさまざまな形で与えられたが、理由は不明だと語った。
「現在、ナガド社の幹部数名と元郵政局職員が訴訟に直面しているのは事実だ」と彼は付け加えた。
「衝撃的なのは、この訴訟が虚偽で捏造された主張に基づいていることだ。彼らは64億5千万タカの電子マネー不足を主張しているが、バングラデシュ銀行自身が11月の書簡で、実際の不足額は4億8千6千万タカであることを確認した」と彼は語った。
「そこで疑問なのは、この不足額を生み出したのは新管理者たちだったかどうかだ」と彼は尋ねた。
「それどころか、彼らは私たちに責任を転嫁しようとしている。私たちはこれを暴露するために法的措置を準備している」と彼は付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250205
https://www.thedailystar.net/business/news/bb-files-tk-645cr-embezzlement-case-against-nagad-3816431
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