[The Daily Star]ナッサ・グループの会長であり、退任したシェイク・ハシナ首相の側近であるナズルル・イスラム・マズムダー氏は、バングラデシュ金融情報局によって、総額1600億タカに上る貿易に基づくマネーロンダリングの容疑で告発された。
マネーロンダリング、疑わしい取引、現金取引報告の調査を担当する政府機関、英国金融情報ユニット（BFIU）によると、このうち4,717億タカは、マズムダー氏が2007年から昨年8月29日まで頭取を務めていたインド輸出入銀行から、18のダミー会社を通じて引き出された。
残りの11,283億タカは他の20の銀行と非銀行金融機関から調達された。
疑惑のマネーロンダリング活動と不正行為は、マズムダールと関係のある企業を利用して、エクイシム銀行、ナショナル銀行、国営ジャナタ銀行が関与する輸出入取引を通じて行われた。
BFIUの報告書はマディナデーツに関連する貿易不正を強調している 2020年7月に登録された同社は、2020年9月から2024年11月までに4,630万ドル相当の輸入信用状（LC）253件を開設した。このLCのうち、563万ドル相当の23件がキャンセルされた。
BFIUが挙げた一例には、南アフリカのゼスト・フルーツ社からオレンジ32,000クグを1クグあたり7.50ドル（775タカ）で輸入したケースがある。
しかし、当時の国際市場価格は1クグあたり100～200タカであったのに対し、現地価格は1クグあたり250～400タカの範囲であり、過剰請求とマネーロンダリングの可能性を示していると報告書は述べている。
同様に、別の会社であるフラミンゴ・エンタープライズも2023年4月に営業許可を取得しました。公式記録によると、この会社はモハンマド モシャラフ ホサイン氏が所有していましたが、事業所の住所はナッサグループの本社と一致していました。
同社は2023年7月から2024年11月の間に、6,840万ドル相当の輸入LCを59件開設した。
取引を調査したところ、バングラデシュ国籍のモハメッド・アブドゥル・ラシッド氏が所有するドバイに拠点を置く企業、アブドゥル・ラシッド・ゼネラル・トレーディング社を名義として、総額350万ドル相当の輸入信用状13件が発行されていたことが判明した。
疑わしい取引の1つは、65万クグのナツメヤシを1クグあたり0.70ドル（77タカ）で輸入したというもので、これは1クグあたり200タカという国際市場価格を大幅に下回るものであった。
BFIUの報告書によると、これは、資金を海外に移すことを目的とした過少請求の懸念を引き起こしている。
BFIUは、マズムダー氏が所有するフィロザ・ガーメンツ社に関連する輸出取引に不正があったことを発見した。
同社は2012年から2022年にかけて、12億ドル相当の輸出LC注文を受けた。12億ドル相当の輸出手形が本国に送金されたが、139のLCからの総額1,155万ドルの資金が未送金のままとなっている。
2012 年のマネーロンダリング防止法では、送還可能な資金を持ち帰らないことはマネーロンダリングに該当します。
報告書は、マズムダー社とフィロザ・ガーメンツ社が輸出を装って資金を海外に流用していた可能性があることを示唆している。
1999年に元国立銀行の銀行家シャージャハン・カビール氏とともにエクシム銀行を設立したマズムダー氏は、18のダミー会社を通じて同銀行から4,717億タカの融資を受けた。
BFIUの報告書によると、シャリア法に基づくこの銀行は、マズムダー氏の妻ナスリーヌ・イスラム氏を取締役の一人として擁しており、担保がわずか48億6,430万タカであったにもかかわらず、融資を承認したという。
中央銀行の規則では、銀行の取締役は自身の銀行の株式保有額の50％を超える融資を受けることはできない。
この制限を回避するため、マズムダー氏を含む複数の取締役がダミー会社を通じて多額の資金を引き出したとされる。
そのような2つの会社、フラミンゴエンタープライズとマディナデイツ エクシム銀行は、マズムダー氏とその妻が2022年11月に株式の一部を息子のワリド・イブネ・イスラム氏とアニカ・イスラム氏に譲渡した後、6%の株式を保有していたが、開設から数か月以内に適切な担保なしに1つの口座に27億タカを付与した。
資金は、ナッサ・スピナーズ・ガーメンツ、ナッサ・ハイテク・ウォッシュ、ナッサ・ベーシックなど、ナッサ・グループの他の企業に流用された。
また、資金はエクシム銀行から引き出され、ナサ・グループの役員らに送金され、その一部は土地の購入に使われたとされている。
EXIM銀行以外にも、マズムダー氏と彼と関係のある企業は、20の銀行と1つの非銀行金融機関から総額11,104.71億タカの資金提供済みおよび資金提供なしの融資枠を確保した。
このうち、2,620億タカはイスラミ銀行から、1,938億タカはナショナル銀行から、1,241億タカはIFICから、757億タカはソーシャル・イスラミ銀行から、295億タカはユナイテッド・コマーシャル銀行から、836億タカはファースト・セキュリティー・イスラミ銀行からそれぞれ出資された。
BFIUの報告書は融資に関する不正行為については明確に言及していないが、銀行業界全体にわたるマズムダー氏の金融取引の規模の大きさを強調している。
報告書は、マズムダー氏が自身の影響力を利用して、自身のビジネス帝国に利益をもたらす金融取引を組織した方法を強調している。
マズムダー氏は民間銀行所有者のフォーラムであるバングラデシュ銀行協会の会長を17年間務め、その地位を利用して15年間続いたアワミ連盟政権から利益を搾取した。
昨年8月5日にAL主導の政権が崩壊した後、BFIUはマズムダー氏とその家族の銀行口座の凍結を命じ、中央銀行はマズムダー氏とその妻を含む5人からなる新たなエクシム銀行の取締役会を再編成した。
バングラデシュ銀行はまた、世界的な会計事務所アーンストに輸出入銀行の法廷監査を委託した。 調査の一環として、エクシム銀行のマネージングディレクター、モハマド・フェロズ・ホセイン氏は3か月間の休職処分を受けた。
代理MDのモハンマド アクテル ホサイン氏はデイリー・スター紙に対し、同銀行に入社したのはつい最近だったため、BFIUの調査結果については知らなかったと語った。
ナッサ・グループの副会長ランジャン・チョウドリー氏は、マネーロンダリングと金融不正行為の疑惑を全て否定した。同氏は、これらの疑惑は根拠がなく、事実上も法的にも根拠がないと述べた。
同氏は、ナッサ・グループは常にBFIUの規制を遵守し、必要に応じて要求された情報を提供してきたことを強調した。
「不正行為や不正行為はなく、疑われているようなダミー会社ももちろん存在しない」とチョウドリー氏は述べた。
マズムダー氏は昨年7月の暴動中の殺人事件に関与したとして10月に逮捕され、現在も刑務所に収監されている。
BFIU の報告書は、さらなる措置のために汚職防止委員会と刑事捜査局に提出されました。
Bangladesh News/The Daily Star 20250205
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/bfiu-finds-ni-mazumders-money-laundering-links-3816461
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