[Financial Express]BDニュース24 の報道によると、国家歳入庁（NBR）の情報部は、著名な実業家の モハンマド サイフル アラム（通称 S アラム）氏とその家族の口座で 2.42 兆タカに上る金融取引を発見した。
中央情報局（CIC）のアフサン・ハビブ局長は、水曜日にダッカのアガルガオンにあるラジャシュワ・ババンで行われた「脱税とマネーロンダリングを防止するための相互協力の強化」と題したワークショップでこれらの調査結果を発表した。
同氏は取引の「膨大な規模」について、「7人の警官が10台のコンピューターで1か月間作業したにもかかわらず、データ入力を完了できなかった」と述べた。
同氏によれば、過去5年間の6月30日までの残高は3600億タカで、678億1000万タカの利息を生み出していた。
ハビブ氏は「そのほとんどは申告されていない」と述べ、捜査は継続中だと付け加えた。
CIC長官はまた、S・アラム氏の2人の息子が銀行の助けを借りて50億タカを洗浄する詐欺行為に関与したと主張した。
「彼らは50億タカを合法化するために偽造文書を使用しました。問題の銀行は依然として必要な情報を提供していません」と彼は語った。
「調査中、12月21日にSIBL（ソーシャル・イスラミ銀行）のパティヤ支店が支払い命令を発行し、その後決済されたことが判明した。しかし、法的には、そのような取引の期限は6月30日を過ぎていた」と同氏は付け加えた。
同氏は、銀行本部が記録を操作して取引の日付を遡らせており、さらなる不正行為が精査されていると主張した。
ハビブ氏は、こうした不正行為に関与した者に対して措置が取られていることを明らかにした。
「本日、私たちは現在営業中の銀行の頭取が所有する12億1,000万タカを凍結しました。」
同氏はまた、銀行部門における重大な不正行為についても語り、ロッカーから1億5000万タカ相当のダイヤモンドが押収された事件を挙げた。
「バングラデシュで最も裕福な男性の一人である彼の妻は、金とダイヤモンドを手渡すときに震えていました。警官は彼女に『なぜそんなに怖がっているのですか？お金に困っているわけではありません』と尋ねました。」
CIC長官は、前アワミ連盟政権下で行われたすべての金融不正行為を明らかにすると誓った。
「私はさまざまな銀行から無数の白紙小切手を受け取っている。機密情報も持っている。私は殺されるか、すべてを暴露するかだ。この情報を国中に広め、学生やジャーナリストに伝えるつもりだ」と彼は語った。
高額納税者課のコミッショナーであるモハンマド カイルル イスラム氏は、個人名を挙げることは控えたものの、これらの主張を支持した。
「多くの口座明細書を見ると、毎日多額のお金が引き落とされていることがわかります。しかし、お金がどこに行くのか尋ねても、答えがありません。」
NBRのアブドゥル・ラーマン・カーン会長は、銀行職員に対し、税務当局に協力する法的義務があると述べて厳しい警告を発した。「税務当局に協力しない場合は、滞納者とみなされ、あらゆる法的措置が講じられることになる」と同会長は述べた。
同氏は銀行が不必要な手数料を請求していると批判し、情報を提供しない銀行に対しては厳しい措置が取られると警告した。
「諜報活動には大量のデータが必要で、銀行が主な情報源だ。国民ID番号を使って情報を取得できるよう、システムを自動化する必要がある」と同氏は語った。
Bangladesh News/Financial Express 20250220
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/cic-uncovers-transactions-of-tk-242t-connected-to-s-alam-family-1739989074/?date=20-02-2025
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