[Financial Express]脱税疑惑の捜査のため、一部の大物実業家の銀行口座に関する情報が隠蔽されたことで、国庫から数十億タカの損失が生じていると、税務当局者が明らかにした。
7月から8月の蜂起による政権交代を受けて金融犯罪やその他の犯罪の取り締まりが続く中、歳入調査官らが調査結果を明らかにした。
税務情報チームは、被疑者の銀行口座の詳細の入手が遅いため、脱税者に対する捜査が行き詰まっている現状について懸念を表明した。
国家歳入庁（NBR）傘下の税務情報部と中央情報局（CIC）はともに、銀行口座データの迅速な提供の必要性について銀行員の意識を高めるため、内部ワークショップでこの問題を提起した。
歳入庁の所得税情報調査部門は、銀行員と税務官の間の情報交換に関するコミュニケーションギャップを埋めるために、水曜日にNBRの敷地内でワークショップを開催した。
最近、CICは口座情報の提供を遅らせたとして7つの銀行の取締役に説明通知を出した。
CICのアフサン・ハビブ局長はファイナンシャル・エクスプレス紙に対し、税務当局が円滑に協力できるよう、すべての商業銀行の業務責任者をこのプログラムに招待したと語った。
「銀行口座のデータを正確かつタイムリーに提供することで、税務当局が国庫から脱税した税金を回収するのに役立つというメッセージを発信しようと努めてきた」と同氏は付け加えた。
所得税情報調査部の税務委員モハメド・アブドゥル・ラキブ氏は、税務官らが所得税法の法規定に基づき、データを求める法的権限がどのように与えられているか、銀行が破綻したり非協力的になった場合にどのような厳しい措置が取られるかを説明したと述べた。
「我々は通常、銀行によるデータ提供に対する懲罰的措置を避けるように努めている。それは他のすべての努力がうまくいかなかった場合の最後の手段だ」と彼は付け加えた。
CICの局長は、土地登記所がまだ完全にデジタル化されていないため、銀行だけでなく税務署も土地登記所からデータを適時に入手できていないと述べた。
同ユニットの税務担当副委員長であるモハンマド カムルル・ハッサン氏は、啓発プログラムにおいて、銀行口座の詳細を取得する際の9つの問題点を指摘する論文を発表した。
障害：タイムリーなデータが提供されない、データを取得するために電話をかける必要がある、部分的なデータが提供される、データ送信の管理が不十分、フォーマットに従っていない、要約が提供されない、または間違った要約が提供される、署名なしで要約シートが送信される、所有者の銀行口座データが提供されない、ローン口座の承認書が提供されない。
ある商業銀行の支店長はフィナンシャル・タイムズに対し、口座情報をまとめ、過去の取引の証憑を集めるのは大変な作業だと語った。
この番組で演説したNBR会長のアブドゥル・ラーマン・カーン氏は、税金の回収のためには税務情報には十分なデータが必要だと語った。
「銀行家は我々の主な収入源であり、税法でそれが定められている」と彼は語った。
NIDで検索してデータを利用できるようにするには、情報の自動提供が必要だと彼は付け加えた。
所得税担当のGMカイコバッド議員は、銀行家らに対し、これを追加的な負担として受け止めず、国家のために働くよう促した。
同氏は、すでに脱税容疑者700人に対する捜査が進行中であると語った。
プレゼンテーションの中で、追加コミッショナーのモハンマド カムルル・ハッサン氏は、税務情報チームは銀行口座情報の提供に20日から25日を与えているが、配達には2～3か月待たなければならないと述べた。
「このようなぐずぐずした行動は国内の歳入確保に支障をきたすため、税法上は罰せられるべき犯罪だ」と彼は指摘した。
「多くの場合、銀行は情報を隠したり、虚偽のデータを提出したりしており、これは犯罪行為である」と彼は付け加えた。
閉鎖された口座や共同口座の詳細は税務署に伝えられないことが多いと彼は嘆いた。
番組の中で、CICの局長は、銀行取引明細書1通が2,400ページにわたり、36億9,000万タカの取引を記録しているが、銀行からは報告書が一切提出されていないと述べた。
S・アラムの息子2人は50億タカを預金したが、銀行はまだ口座情報を提供していない。CICは銀行頭取の12億1000万タカ相当の預金を凍結した。
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Bangladesh News/Financial Express 20250220
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/info-holdback-on-tax-evasion-by-tycoons-deprives-exchequer-of-billions-1739988626/?date=20-02-2025
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