[Financial Express]イースタン銀行は、顧客のムルトザ・アリ氏が起こした訴訟で提起された資金横領の疑惑を強く否定した。
同銀行は、アリ氏が同銀行の取締役会と経営委員会を不当に関与させたとし、同委員会は不正行為に一切関与していないと主張した。
EBLは木曜日に首都の本社で開いた記者会見でこの疑惑を否定した。
訴訟は事件から８年後の２月２６日に提起された。
記者会見で、EBLの顧問弁護士オマール・サダット氏は、この事件は2017年に発生した資金横領事件に関するもので、元支店職員が外部の詐欺師と共謀して仕組んだものだと述べた。
「EBL社が不正行為を発見すると、有罪の職員とその関係者を告訴するという、即座に断固たる行動を取ったことは特筆すべきことだ」と彼は述べた。
「その後、裁判所は責任者らに有罪判決を下し、懲役刑と罰金刑を言い渡した。」
EBLのマネージングディレクター兼CEOのアリ・レザ・イフテカール氏は、「事件は2017年に始まった。ムルトザ・アリ氏はEBLの預金者で、2017年7月に預金を担保に融資を受けた。
「融資申請に基づき、銀行当局は担保、すべての裏付け書類、アリ氏の署名を確認し、すべての規則と規制に準拠していることを確認した上で融資を承認した。」
融資承認書は書留郵便で顧客の住所に送付された。アリ氏が融資申請を受理したことは注目に値する、とイフテカール氏は付け加えた。
同銀行によると、融資期間中、アリさんはイースタン銀行支店からSMSと登録済みの電子メールで、ローンの月々の分割払いを何度も支払うよう通知されていたという。
アリ氏はこれらの通知に関して銀行に連絡を取らなかった。その結果、ローンの分割払いは不規則になり、2020年8月19日、銀行当局はローンを決済するために顧客の定期預金を換金した。
顧客を名義とした通関証明書が発行され、書留郵便で登録住所に送られ、受領された。銀行によると、預金の清算とローンの返済後、預金の残額が顧客の銀行口座に入金されたという。
この訴訟は、取締役会と銀行経営委員会のメンバーがこの件に全く関与していないにもかかわらず、不当に彼らを関与させている。
さらに、事件当時、訴訟を起こした顧客が詐欺師とつながりがあったのではないかとの強い疑いがあった。
同銀行はまた、標準的な慣行に従い、同銀行の取締役会および経営委員会のメンバーは顧客の日常的な取引には関与していないと述べた。
それにもかかわらず、アリ氏は銀行の評判を落とし、事件への自身の関与を隠す目的で故意に訴訟を起こした。これは銀行に不当な圧力をかけようとする意図的な試みであるように思われる。
EBLは、その評判と経営陣および取締役会の誠実さを守るために必要なあらゆる法的措置を講じると述べた。
同銀行は関係者全員に対し、誤解を招くような主張ではなく、検証された事実と司法の結果に依拠するよう求めた。
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Bangladesh News/Financial Express 20250228
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/ebl-refutes-customers-claim-1740677762/?date=28-02-2025
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