[Financial Express]1学期分の授業料の名目で40億タカを超える資金洗浄が行われていた事件が発覚したが、資金洗浄された人物を追跡するチームはこれを氷山の一角とみている。
当局は月曜日、ダッカの国営迎賓館ジャムナで行われた流出資産回収に関する高官会議でこの発見が明らかにされたと述べた。
暫定政府の首席顧問ムハマド・ユヌス博士が議長を務めたこの会議では、退任したシェイク・ハシナ首相とその家族の資産が英国、米国、香港、マレーシア、シンガポール、ケイマン諸島を含む6か国で追跡されたことも報告された。
会議では、資産回収のプロセスを迅速化するために今週中に新しい法律を制定することを決定したと、首席顧問の報道官シャフィクル・アラム氏は述べた。
会議には、財務顧問のサレフディン・アハメド氏、法律顧問のアシフ・ナズル博士、バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール博士、首席顧問特使のルトフェイ・シディキ氏、汚職防止委員会（ACC）委員長のモハマド・アブドゥル・モメン博士、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）長官、内務大臣、財務大臣などが出席した。
同氏は会談で何が起こったかを記者団に説明し、政権の発足以来、暫定政権は前政権下で海外で洗浄された資金の回収を最優先課題としてきたと述べた。
政府はマネーロンダリングされた資産の追跡と回収に精力的に取り組んでおり、会合はその進捗状況を確認するために開催された、と同氏は記者団に対し、シェイク・ハシナ首相の座を追われた7月から8月にかけての大規模蜂起の批評家や関係者が問題視する痛い点となっている問題について語った。
「ユヌス博士は関係部局と関係機関に対し、ロンダリングされた資金の回収に全力を尽くすよう指示した」と彼は述べた。
会議ではシェイク・ハシナ氏とその家族を含む個人や団体に対する11件の訴訟が審議された。
文書によると、ハシナ氏とその家族が124の口座に預けた63億4000万タカが捜査チームによって凍結された。
デバプリヤ・バチャリヤ博士が率いる経済タスクフォースは白書の中で、前政権時代に2,340億ドルがバングラデシュからロンダリングされ、そのうち160億ドル以上が銀行ルートを通じてロンダリングされたことを明らかにした。
質問に対し、アラム氏は国王の身代金40億タカ以上を洗浄した人物の身元を明らかにすることを拒否した。
「我々は、前政権下で資金洗浄に使われた独特の戦術を示すためにこの事件を公表しただけだ」と彼は述べ、捜査のため名前は公表できないと付け加えた。
アラム氏は、マレーシアの銀行でもロシアの裏資金の存在が発見されたと述べた。
同氏によると、124の銀行口座に預けられた63億6000万タカ以上が差し押さえまたは凍結され、ラジュクの60区画の土地と10区画の土地に8850万タカ相当のアパート8棟が差し押さえられたという。
同報道官は、ハシナ氏とその家族に対し「略奪と偽造」の容疑で6件の訴訟が起こされたと述べた。6件の捜査は終了し、起訴状が提出され、ハシナ氏の家族7人には渡航禁止令が発令された。
バングラデシュ金融情報部は汚職防止委員会（ACC）に2件の諜報報告書を送り、11の銀行口座に預けられた5,150万タカを凍結した。
同氏は、政府は5月に関係者全員を集めて資産回収に関する国際会議を開催することを決定し、資産回収の専門家である200社以上の国際法律事務所と連絡を取っていると付け加えた。
来週、中央銀行総裁は英国を訪問し、現地の超党派議会と汚職対策について協議し、バングラデシュからロンダリングされた資産の凍結を要請する予定だと付け加えた。
記者会見には首席顧問の副報道官であるアブル・カラム・アザド氏とアプルバ・ジャハンギル氏、および報道官補佐のスチシミタ・ティティ氏が出席した。
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Bangladesh News/Financial Express 20250311
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