[The Daily Star]暫定政府は、シェイク・ハシナ政権下で行われたマネーロンダリングの回収手続きの合理化を目的とした特別法を制定する予定だ。
1週間以内に制定される予定の特別法は、資金回収のための法的枠組みを提供するだろうと、首席顧問の報道官シャフィクル・アラム氏は昨日の記者会見で述べた。
これは、洗浄された資金の回収で政府を支援するさまざまな外国の団体や組織の要求に対応するために策定されている。
「洗浄された資金を取り戻すには長いプロセスが必要で、多くの法的問題が伴う。この資金を回収することは我々にとって極めて重要だ。十分な進展があれば、今年末までに数十億ドルの資産を回収できると期待している。」
この発言は、不法に海外に持ち出された資金を取り戻すために結成された強力な省庁間タスクフォースとの会議で首席顧問のムハマド・ユヌス教授が議長を務めた後に出された。
ユヌス氏は、銀行システムから、また他の手段から盗まれた数十億ドルの資金を取り戻すための取り組みを早急に進めるよう求めた。
「これは政府の最優先事項だ。我々はどんな犠牲を払ってでも盗まれた金を取り戻したい。首席顧問は迅速に行動し、この取り組みで一日たりとも無駄にしないことの重要性を強調している」とシャフィクル氏はユヌス氏の言葉を引用して語った。
タスクフォースは、失脚したハシナ首相、その家族、彼らと関係のある組織、元土地相でアワミ連盟の指導者であるサイフザマン・チョウドリー氏に関わる11件の優先案件を特定した。
11件の事件に関与した個人全員の名前は捜査のため公表されなかった。
「最優先の案件はシェイク・ハシナ氏、その家族、関連組織によるマネーロンダリングへの関与だ」とシャフィクル氏は述べた。
同氏は、合同捜査チームはハシナ氏とその家族、および米国、英国、マレーシア、シンガポール、香港、ケイマン諸島の関連個人や組織に関連する資産を追跡したと述べた。
同氏は「マレーシアの銀行でロシアの裏金（特に政治賄賂などの違法目的に使われる資金の蓄え）が見つかった」と述べ、タスクフォースは年末までに優先案件に関連する海外資産を凍結することを目指していると付け加えた。
また、6か月以内に英国に資金洗浄したバングラデシュ人に対して英国政府が制裁を課し、容疑者に対する国内での訴訟提起を加速させることも目指している。
ハシナ首相とその家族、関連団体の銀行口座計124件、総額63億5140万タカが凍結または差し押さえられた。さらに、公式文書で1億8000万タカと評価されていたプルバチャルの60カタの土地も特定された。
しかし、政府の推定によれば、その地域の土地1カタの価値は約4千万ルピーだという。
さらに、8 軒のアパートと 8 億 8,500 万タカ相当の土地 10 区画も追跡され、詐欺と偽造の罪で 6 件の訴訟が起こされた。
シャフィクル氏は、6件の事件の捜査は完了し、起訴状も提出されたと述べ、ハシナ氏の家族7人が海外渡航禁止処分を受けていると付け加えた。
シャフィクル氏は、サイフザマン・チョウドリー氏について、国際メディアの報道によると、同氏はバングラデシュ国民から盗んだ金を使って海外で次々と不動産を購入していたと述べた。
国家税務委員会は、サイフザマン氏と彼と関係のある個人および団体による脱税事件11件を調査している。
裁判所は2億タカ相当の不動産4件を差し押さえたが、2つの区画と31,594.39デシマルの土地を差し押さえる請願書も提出されている。
さらに、合計残高5.27億タカの銀行口座39件と、102.85億タカ相当の株式が裁判所の命令により凍結された。
サイフザマン氏がUAEに228件、米国に7件、英国に343件の不動産を所有しているという情報が外務省を通じて各国に送られた。さらにサイフザマン氏の家族2人には渡航禁止令が課せられた。
10件については、1,717億タカ相当の資産が凍結または差し押さえられた。一方、15,500億タカ相当の株式を保有する188のBO口座が凍結された。
シャフィクル氏は、11件の優先案件に関係する者以外にも、海外でそれぞれ20億タカ以上の資金洗浄を行った人物が数百人いると述べ、ユヌス氏は当局に対し、彼らに関する捜査を迅速に行うよう要請したと付け加えた。
これまで、銀行システム、フンディ操作、または過剰請求や不足請求を通じて資金洗浄が行われていたことは知られていました。
昨日の会議で、NBR会長は重要な発見を共有した。それは、外国の大学の授業料を通じても資金洗浄が行われていたということだ。
ある特定のケースでは、ある個人が自分の子供のために40億～50億タカを超える授業料を送金していたことが発覚したとシャフィクル氏は述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250311
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/laundered-billions-govt-fast-tracks-recovery-efforts-3844101
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