[Financial Express]税務調査では、海外留学する学生に授業料が送金されていた銀行口座500件が調査対象となった。
同庁はすでに、親や保護者が納税申告書に支出を記載しているかどうかを精査するため、5つの銀行から5万件の口座情報を収集している。
「さらにいくつかの銀行から口座情報を収集する手続きをすでに開始している」と税務当局のトップは語った。
国家歳入庁（NBR）に新設された税務情報調査部門は、機密取引モードを利用したマネーロンダリングによる巨額の脱税を疑った後、この措置を開始した。
上級税務情報当局者は、これは脱税者が安泰な領域にとどまっている未開拓の分野だと語った。
「親や保護者にパニックを起こさせたくはありません。所得税法に則り、納税申告書に支出を適切に記載するよう、裕福層にメッセージを送る必要があると感じました」と彼は語った。
授業料を通じて洗浄された巨額資金の摘発に関する最新の動向について尋ねられると、彼は、一部の学生の口座で40億タカが最初に発見されたと述べた。
授業料の送金は多くの大富豪にとって資金を流用するための一般的な方法だと彼は語った。
税務当局者は、口座情報を収集した5つの銀行の名前を公表することを拒否し、今回の暴露によりこれらの金融機関に対する預金者の信頼が損なわれる可能性があると述べた。
「バングラデシュ銀行（BB）ではそのようなデータが入手できないことがわかったため、私たちは銀行から直接、膨大な量の口座情報を収集した」と彼は語った。
税務情報部門はバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）から情報を入手しようとしたが、そこでは入手できなかったと彼は指摘した。
「支出のいずれかが税務書類に記載されていないことが判明した場合、学期授業料全額がその納税者の収入とみなされることになる」と当局者は付け加えた。
税務当局は、授業料の大半が親や保護者の納税申告書に記載されていないのではないかと疑っている。
「多額の授業料のみが振り込まれた口座に重点を置く」と税務当局者はさらに述べた。
例えば、税務インテリジェンスは第 1 フェーズで上位 50 件の税務ファイルを処理し、第 2 フェーズで次の 50 件の税務ファイルを処理する、と彼は説明した。
BFIUの上級職員は、中央銀行のダッシュボードには通常、銀行からの報告に基づいて学生の学期授業料支払いに関するデータが保存されていると述べた。
「銀行がそのような取引をBBに報告しなければ、データベースには記録されないだろう」と彼は付け加えた。
例えば、シクダール・グループのオーナーの息子たちは資金洗浄を行っていたが、ナショナル銀行はそれをBBに報告していなかったと彼は付け加えた。
一方、海外に留学するバングラデシュ人学生の数は毎年急増しています。主な留学先は、米国、カナダ、英国、オーストラリア、ドイツ、日本、インド、マレーシアなどです。
国連教育科学文化機関（ユネスコ）のデータによると、2023年に約5万2,799人のバングラデシュ人が海外留学し、最も多かったのは米国（8,524人）だった。
このほか、英国には6,586人、カナダには5,835人、マレーシアには5,714人、ドイツには5,046人、オーストラリアには4,987人、日本には2,082人、インドには2,606人、韓国には1,202人、サウジアラビアには1,190人が渡航した。
2022年には合計49,151人のバングラデシュ人学生が海外に留学し、2021年の44,338人から増加した。
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Bangladesh News/Financial Express 20250312
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/nbr-targets-500-bank-accounts-1741717304/?date=12-03-2025
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