[The Daily Star]バングラデシュ銀行総裁アフサン・H・マンスール氏は、英国に保管されている盗難資産に対する制裁を得るために、英国の超党派反汚職議員連盟に支援を求めた。
昨日ロンドンのポートカリス・ハウスで行われた会合で、総督は英国議員らに対し、一握りの実業家らがバングラデシュの銀行システムから200億～250億ドルを直接横領したと語った。
資産回収についてバングラデシュ政府に助言するイフティ・イスラム氏は、一般的な汚職から盗まれた資産も含めると、その額は700億ドルに達するだろうと述べた。
これは史上最大の資産回収の試みだとマンスール氏とイフティ氏は語った。
元法務長官アレックス・チョークKC氏やルパ・ハク議員氏らがロイド・ハットン議員主催の会合に出席した。
知事は、政府は160件の潜在的な事例を特定しており、刑事法と民事法の両方の観点からこの問題に取り組んでいると述べた。
「これらの資産を取り戻すのは困難だ。私がここにいる理由の一つは、合意形成と政治的圧力の創出に皆さんの協力を求めているからだ」とマンスール氏はグループに説明した。
政府は資金回収には4年から5年かかるという事実を認識しており、それは暫定政権の持つ時間を超えていると彼は述べた。
「我々が求めているのは、次期政権にとって解除が困難になるような資産凍結だ」
バングラデシュ側は、盗まれた資金の主な行き先は英国、シンガポール、ドバイ、カナダ、米国などだと指摘した。英国では、盗まれた資金で不動産が購入された。
「英国は我々が支援を求めたい第一の国だ。英国の法制度に何か良いことがあれば、世界的に影響が出る」と総督は語った。総督はまた、他の国々に同様のことをするよう働きかける上で英国政府の支援を求めた。
同氏は、政府はすでに資産追跡会社と協議しており、水曜日には法律事務所や訴訟スポンサーと面会する予定だと述べた。
「海外の資産に関する情報は限られている。バングラデシュ金融情報局と各国の金融調査局の間で情報共有が行われることを期待している。」
知事は、元土地大臣サイフザマン・チョウドリー・ジャヴェド氏とシェイク・ハシナ元顧問サルマン・F・ラーマン氏に対する措置を求めた。
「バングラデシュの元土地大臣で、民間銀行の会長も務めたサイファズマン・チョードリー氏について聞いたことがあるかもしれない。同氏は銀行から資金を流用し、権力を悪用した。我々は、450万ドル相当の不良資産を流用したベキシムコ・グループのサルマン・F・ラーマン氏のような人物によって深刻な影響を受けた銀行を調査している。」
マンスール氏はまた、イスラミ銀行から巨額の資金が引き出された経緯についても語った。「この銀行は民間銀行としては最大で、2番目に大きい銀行です。2017年から2024年の間に、新規融資の85%が同じ家族によって行われました。平均すると、彼らのポートフォリオは55%影響を受けました。」
「2017年以来、我々の銀行システムは組織的に強奪されてきた。銀行は資金流用者として知られている少数の主要グループに引き渡されていた。」
選ばれた人々は、諜報機関を含む政府の機構を利用して銀行に預けられました。
「前政権が一部の人々に資金を流用する超大国を与えたことは非常に残念だ。例えば、銀行預金の87％が直接的または間接的に1つのグループによって奪われたケースもあった。お金は消えてしまった。」
バングラデシュ銀行は、6つの銀行の「資産の質の調査」のために、EY、デロイト、KPMGという世界的な会計事務所を雇ったと総裁は述べた。これらの銀行のうち5つは、Sアラム・グループに関連する株式を保有している。
「私たち政府は、奪われたお金を補償しなければなりません。ただで手に入るものはありません。生じた穴は紙幣の印刷か、一般納税者の負担となる他の種類の融資によって埋めなければなりません。一般の人々が全額を支払わなければなりません。」
この訪問中、外務・英連邦・開発省、国家犯罪庁、現職および前職の英国法務大臣との会談も行われる予定。
Bangladesh News/The Daily Star 20250318
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/freeze-stolen-assets-parked-uk-3851086
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