[Financial Express]国家歳入庁（NBR）の税務情報チームは、納税者が申告した72億1,000万タカの送金が、追放された首相シェイク・ハシナ氏の側近による武器購入に関係している可能性があると疑っている。
納税記録に送金として記載された多額の金額は、賃金労働者ではない個人によって申告された。
税務当局は、この人物は海外在住者ではなく、国内に居住しながら納税書類に送金として記載したのではないかと疑っている。
ファイナンシャル・エクスプレスが入手した調査報告書によると、ダッカのカラバガン在住のSMファルキ・ハッサンという人物は、ホテル・レイク・キャッスル、プロティック・デベロッパーズ、プロティック・セラミックス、プロティック・フードなど、複数の企業の取締役を務めている。 67歳のファルキ氏は納税申告書の中で、北洋国際協力有限公司や中国船舶重工国際有限公司などの中国企業が中国から送金したと申告した。
当該金額は、2013年度から2024年度までに受領した送金として表示されています。
バングラデシュ銀行の規則によれば、送金が公式の銀行ルートを通じて行われる場合、国庫から2.5％の現金インセンティブが提供される。
これらの送金に対して認められた大幅な免税措置に対する懸念を受けて、納税者のファイルが再開された。複数の税務当局者が2017年から2021年にかけて適切な監査を行わずにこの事件を終結させていたことが判明した。
NBRの調査により、税務委員と追加の委員（レンジオフィサー）が、納税者のケースを最小限の税金請求（2018年度はわずか448タカ、2019年度は15,095タカ）で解決したとして調査を受けていることが判明しました。
「一人の個人が多額の送金を請求していたにもかかわらず、納税申告書が閉鎖されたのは驚きだ」とNBR職員は語った。「職員と納税者の間で不正な取引があったと疑っている」
NBRの報告書は、この事件を監督する責任者として、現在所得税局に所属するアブ・サイード・ムスタク氏、モハンマド・ゴラム・カビール氏、AKM・シャムスザマン氏の名前を挙げている。
問題の納税者は現行の所得税法に基づき、その金額に対する免税を申請していたが、当局は当該個人が海外労働者ではないと判断した。
著名な経済学者ザヒド・フセイン博士は、政府の財政的制約と通貨切り下げによる賃金労働者の利回り上昇を考慮して、送金インセンティブの廃止を提言した。
「送金に対する2.5％のインセンティブが導入されたとき、米ドルの為替レートは1タカ85だった。現在は122タカに上昇している」と彼は語った。
「政治的な影響はあるが、こうした優遇措置は影響力のあるグループによる脱税の機会を生み出すため廃止されるべきだ」と同氏は付け加えた。
所得税情報局の上級職員は、ファルキ氏が送金を証明する適切な書類を提出しない場合、税務当局は当該金額に税金を課すだろうと述べた。「当該金額には、それぞれの課税年度に適用される最高税率で課税される」と職員は述べた。
多額の送金請求に関するさらに数件の事件が調査中であるが、税務当局は少額の事件を追及するつもりはない。
上級税務当局者は、10億タカを超える税制優遇措置の濫用に関わる新たな事件が税務情報調査局によって摘発されたことを明らかにした。
「我々の目標は、脱税者に対し、我々が積極的に脱税を監視し、対策を講じているという強いメッセージを送ることだ」と当局者は付け加えた。
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Bangladesh News/Financial Express 20250319
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/nbr-suspects-foul-play-in-tk-721b-declared-as-remittance-1742320235/?date=19-03-2025
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