[The Daily Star]税務当局は、送金だと主張して72億1000万タカを国内に持ち込んだビジネスマンが、以前に海外で洗浄された資金を本国に送還するために免税制度を利用したと考えている。
複数の中国企業からの収益として示された資金は、SMファルキ・ハサン氏が2012～13年度から段階的に調達してきたもの。
この金額のうち、50億タカは2020-21年度から2021-22年度の間に海外から持ち込まれたことが示された。
税務当局によると、ハサン氏はこの収入について免税を主張したが、その主張を裏付ける有効な証拠を提出しなかったという。
現地事務所である税務地区5は、ハサン氏が金銭を受け取った当時はバングラデシュに居住していたという理由で、2021年に彼の事件の監査を再開した。
しかし、国家歳入庁（NBR）の所得税情報ユニットの調査結果によると、当時の税務当局は、何の説明もせずに、税金として1万5,543タカのみを受け入れることでこの事件を解決した。
「もしNBRが正確に税金を課すとしたら、その額は少なくとも18億1千万タカになるだろう。銀行からより多くの情報が集められるにつれて、税額は上がる可能性がある。我々はこの件を積極的に調査している」と匿名を条件に税務当局者は語った。
月曜日、NBRのモハメド・アブドゥル・ラーマン・カーン議長はイベントで、ある人物が送金を装って73億タカを持ち込み、この件は調査中であると述べた。
税務当局は、この資金は海外で洗浄され、その後、NBRの減税措置を利用するために送金として持ち込まれたと考えている。
政府は、正式なルートを通じて送金された場合、2.5%のインセンティブを付与する。
当局によると、67歳のSMファルキ・ハサン氏は、ホテル・レイク・キャッスル、プロティック・デベロッパーズ、プロティック・セラミックス、プロティック・フードなど、複数の企業の取締役を務めている。 また、ハサン氏は前アワミ連盟政権の高官らと密接な関係にあったため、その影響力を利用して一部の税務当局者の協力を得て違法な税制優遇措置を確保していたとも付け加えた。
一方、アワミ連盟オンタリオ支部の初代会長ハサン氏は、自身の収入は法律に完全に従ってバングラデシュに送金されたと述べ、この疑惑を否定した。
「そのお金は海外で合法的に稼いだもので、税金はすでに現地で差し引かれている。バングラデシュと中国は二重課税防止協定（DTA）を結んでおり、両国で課税されることを防いでいる」と同氏は昨日、デイリー・スター紙の電話インタビューで語った。
「資金は合法的な銀行ルートを通じて送金された」と現在ドイツにいるハサン氏は付け加えた。
中国企業にどのようなコンサルティングを提供しているかと尋ねられると、ハサン氏は完全な後方支援を提供していると述べた。
「私はホテルを経営しているので、彼らの宿泊先を手配し、旅行を管理し、さまざまな場所での会合を企画します。また、会合のための手紙の受け取りや配達など、公的な通信も担当しています。私はこれをバングラデシュと中国の両方から行いました」と彼は主張した。
「私のサービスのおかげで、彼らは私にコンサルタント料を支払ってくれました。」
しかし、所得税情報局のトップ職員は、「ハサン氏の所得に関して、納税申告書に記載されていなかった重要な手がかりがいくつか得られた」と語った。
「さらに、私たちはこのプロセスに関与したNBR職員を捜査している。」
Bangladesh News/The Daily Star 20250320
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/tk-721cr-remittance-nbr-suspects-foul-play-3853011
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