[The Daily Star]汚職防止委員会は、元アワミ連盟議員で、追放されたシェイク・ハシナ首相の元特別補佐官であるアブドゥス・ソブハン・ミア・ゴラップ氏を、マネーロンダリングを通じて既知の収入源を超えて不法に富を獲得し、米国内の資産を取得した罪で告訴した。
ACCの事務局長であるモハメド・アクテル・ホセイン氏は昨日の同委員会の定例会見でこの情報を明らかにした。
アクテル・ホサイン氏は、ゴラップ氏が公務員および議員として権力を乱用し、不正行為や汚職に関与し、資金洗浄を行って米国ニューヨーク市クイーンズ区のマンションと家屋9棟を購入したと述べた。これらの不動産の価値は3億2千万タカに上る。
2004年汚職防止委員会法第27条(1)、1947年汚職防止法第5条(2)、および第4条(2)に基づき、彼に対して訴訟が提起された。 事件の声明によると、ゴラップは6億8,330万タカ相当の未公開資産を所有・保有している。さらに、彼は自身の名義および関連団体の名義で51の銀行口座で9億7,630万タカ相当の異常かつ疑わしい取引を行っていた。
一方、ACCは昨日、偽の会社名で融資を行い2,375億タカを横領した疑いで、副専務取締役2名を含むIFIC銀行の役員4名に対する尋問を開始した。
尋問を受けているのは、IFIC銀行の2人のDMD、パルベズ・チョウドリー氏とシャー・モイン・ウディン氏、法人支店長のモハメド・ワシム・アラム氏、および主任支店関係マネージャーのタスリマ・アクテル氏である。
調査は、エベレスト・エンタープライズ・リミテッド、グローイング・コンストラクションによる融資の不正を明らかにすることを目的としている。
Bangladesh News/The Daily Star 20250320
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/acc-sues-former-al-mp-golap-over-illegal-assets-3852276
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