[Financial Express]金融情報機関の調査により、大物実業家らはまず信託基金を開設し、その後、税金逃れの島国に資金を流用し、最終的に先進国に移して、選んだ目的地に定住していたことが判明した。
バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）が、資金回収活動を強化する中で報告した調査結果によると、これは、8月5日の蜂起で倒された過去の独裁政権の長期統治下で、大物たちが資産を蓄積し、資金洗浄する一般的なパターンだという。
関係当局は、退陣したシェイク・ハシナ政権と関係のある11人の大物個人や企業が「相当な額」の資金洗浄を行う際に、この共通のパターンに従ったと述べている。
発見された証拠によれば、資金は信託基金の設立に使われ、その後バングラデシュから海外の租税回避地、特に島嶼国に移された。その後、資金は英国、米国、シンガポールなどの先進国に移されたと、匿名を条件にバングラデシュ金融情報局（BFIU）の上級職員は語った。
同氏は、捜査対象となっている11人の容疑者全員が海外に「多額の未公開資産」を保有しているが、バングラデシュの納税記録にはそのいずれも記載されていないと述べた。
「先週、我々は11件の諜報報告書のうち、サミットグループに関する最後の報告書を提出した」と彼は付け加えたが、詳細は明らかにしなかった。
BFIUと国家歳入庁（NBR）の職員は、現行の税法では当局が未公開の海外資産の同等の市場価値を請求することを認めているため、税金の回収が資産回収の重要な手段として浮上したと述べている。
政府は、優先案件11件に加え、盗まれた資産を取り戻すため、追放されたアワミ連盟政権の元議員を中心に、さらに約200人の個人や企業を捜査することを決定した。
バングラデシュから20億〜50億タカをマネーロンダリングしたとして政府から疑われているマネーロンダリング実行者らも、捜査過程で処罰されることになる。
バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール博士は最近の英国訪問中に政治的支援を求め、英国政府が大規模および中規模マネーロンダリング業者の両方に制裁を課すことを提案した。
マンスール博士は以前、フィナンシャル・タイムズとのインタビューで、政府はできる限り多くの資産を回収するために中規模のマネーロンダリング業者を容赦しないと語っていた。
「バングラデシュは、中規模のマネーロンダリング業者に対する民事訴訟のために民間の法律事務所を任命するとともに、大物実業家の違法な資金移動に対する刑事訴訟を開始する」と知事は述べた。
すでに、BFIU、ACC、NBR、CIDの職員からなる合同捜査タスクフォースの下、11の大手ビジネスグループのオーナーに対する捜査が順調に進んでいる。
取り組みに携わる当局者らは、最近行われた諮問委員会の会合でロードマップが発表されて以来、資産回収は大きく進展していると述べた。
このロードマップは、米国、英国、マレーシア、シンガポール、香港、ケイマン諸島などの予定されている目的地から、推定750億～1000億ドルを持ち帰ることを目標としている。
諮問委員会の会合で、暫定政府の首席顧問であるモハメド・ユヌス教授は、銀行システムから、また他の手段によって、盗まれた数十億ドルの資金を取り戻すための取り組みを早急に進めるよう求めた。
中央銀行総裁の英国訪問は、マネーロンダリングに関与した個人に対する不動産売却の制裁と渡航禁止の要請を行う上で極めて重要なものとなった。
資産回収は時間のかかるプロセスであり、多くの場合 3 ～ 5 年かかり、国際訴訟機関の支援による厳格な取り組みが必要です。
このロードマップに基づいて毎月タスクフォース会議が開催され、蜂起後の政府首脳に最新情報が提供される。
流出した資産を追跡するにはシンガポール政府とマレーシア政府の協力が不可欠であるため、両政府からの協力を確保するための取り組みが進行中である。
流出した資金の大部分を自主的に送還する意思のある個人については、事前交渉戦略が検討されている。ユヌス博士率いる暫定政権は、密輸された資産を取り戻すため、当初は11の企業グループの案件をターゲットにしていると関係者らは語った。
主な訴訟対象は、シェイク・ハシナ元首相とその家族、サイフザマン・チョウドリー元土地相が所有するアラミット・グループ、S・アラム・グループの大物S・アラム、NASAグループのナズルル・イスラム・マズムダー、バシュンドラ・グループのオーナーであるアハメド・アクバル・ソブハン、サミット・グループのオーナーでフォーブス誌の億万長者であるアジズ・カーン、ハシナ政権の元民間部門顧問でベキシムコのオーナーであるサルマン・F・ラフマン、ジェムコン・グループ、シクダール・グループ、ナビル・グループ、オリオン・グループである。
最近発表されたバングラデシュ経済白書によると、シェイク・ハシナ政権の15年間で、年間約160億ドルの海外への不法送金があったことが明らかになった。また、アフサン・H・マンスール博士は以前、銀行システムを通じて170億ドルが流出したと推定している。
ロードマップによれば、暫定政府は今月中に国際法律事務所の業務委託条件（にR）の草案を最終決定する予定だ。
2025年4月から6月（第2四半期）の期間は、法律事務所の雇用、海外にあるバングラデシュの盗難資産の凍結に向けた取り組み、資産回収の和解プロセスの開始に費やされる予定。
第3四半期に、バングラデシュは国際的な刑事・民事訴訟を開始し、法律事務所や調査に従事するための訴訟資金提供者を見つける予定である。
バングラデシュは、最後の四半期（10月～12月）に、11件の優先案件のうち少なくとも50％で和解を達成し、11の企業グループ全体の資産を凍結し、資産回収機関を設立することを目標としている。
バングラデシュは、英国政府の要請により、2010年と2015年に英国の盗難資産を送還した事例がある。
捜査官らはまた、2007年にシンガポールから元首相カレダ・ジア氏の息子ココ氏の2億3000万タカ相当の資産を本国に送還した事例も挙げている。
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Bangladesh News/Financial Express 20250324
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/tycoons-open-trust-fund-then-siphon-off-funds-1742752158/?date=24-03-2025
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