[Financial Express]銀行や非銀行金融機関（NBFI）は、追放された政権下で金融詐欺を行ったことで悪名高い企業グループの固定資産や取引に関する情報を提供するよう求める書簡を歳入当局から受け取った。
3月23日には90もの金融機関が2度目の通知を受け取った。大半は上場企業だ。
この指令が再度出されたのは、今年1月に最初の書簡を受け取った後も多くの銀行や金融機関が従っていなかったためだという。フィナンシャルエクスプレスの記者は書簡のコピーを見たことがある。
国家歳入庁（NBR）は、調査対象の事業体に関連する定期預金、貯蓄手段、当座預金口座および債務口座、外貨口座、クレジットカード、ロッカーまたはボルト、その他の貯蓄手段の詳細を要求した。
国家貯蓄省とバングラデシュ郵便局もこの注文を受けた。
脱税の疑いでNBRの調査を受けている組織の一つがS.アラム・グループである。
この複合企業自体は 8 つの銀行と 1 つの NBFI を所有しています。
「そのため、これらの金融機関から情報を得るのは難しい」と、匿名を希望するNBR中央情報局の職員は語った。
「これらの組織の多くは情報提供を遅らせたり、誤解を招くような情報を与えたりした」と彼は付け加えた。
「場合によっては、金融機関は情報を提供していない。その結果、脱税に関する調査が妨げられ、遅れている」と手紙には書かれている。
手紙の受取人には、最初の手紙に記載されたデータを NBR に提出するために 15 営業日が与えられました。命令に従わなかったため、2 通目の手紙が発行されました。
歳入庁は、銀行やその他の金融機関に対し、この書簡で要求されていることを履行しない場合は規制措置が取られると警告した。
所得税法2023によると、税務局は不遵守に対して1回限りの5万タカの罰金を課すことができます。その後、1日あたり500タカの罰金が課せられます。この法律では、命令に従わない組織に対して刑事訴訟を起こすことも規定されています。
プライム銀行の担当者は、貸し手側がこの手紙を受け取ったことを確認した。
ソーシャル・イスラミ銀行の幹部は、昨年8月5日の政情の変化以降、顧客情報の提供を求める圧力が銀行に対して強まっていると語った。
同氏は匿名を条件に、複数の機関が詐欺被害に遭った企業や汚職に手を染めた個人に対する捜査の一環として銀行に情報提供を求めたと述べた。「そのため、銀行は日常業務と並行して情報提供に苦労している」
ソーシャル・イスラミ銀行は、S.アラム・グループが株式を保有する銀行の一つです。
昨年、税関の現地事務所が実施した監査によると、 353億8000万タカの税金を支払わなかったため、企業は353億1000万タカの罰金を科せられた。
NBR当局者は2月に、歳入庁が実業家のモハンマド サイフル アラム氏（別名S アラム氏）とその家族の口座で2兆4200億タカ相当の金融取引を発見したと述べた。
6月30日までの5年間で約3600億タカが銀行口座に残高として残り、678億1000万タカの利息を生み出したが、そのほとんどは税務書類で申告されていなかった。
NBRによれば、銀行職員は記録を操作し、取引の日付を遡らせていたという。
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Bangladesh News/Financial Express 20250325
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/banks-nbfis-asked-to-provide-data-of-entities-over-financial-frauds-1742837711/?date=25-03-2025
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