[Financial Express]ドバイの税務調査官らによる徹底的な納税申告書の精査と資産捜索により、チッタゴン証券取引所の元社長を含む多数の大物による多額の脱税とマネーロンダリングが発覚した。
当局者らは、暫定政府による現在の汚職取り締まりの一環として、中央情報局（CIC）がチッタゴン証券取引所の元社長ファコール・ウディン氏とその家族を含む容疑者を追跡したと述べた。
情報筋によると、この調査結果には、33階建ての住宅建設プロジェクトであるサファイア32を含む、ドバイに隠された未公開の資産の隠し場所が明らかになったという。
「調査結果はすぐに政府高官に提示されるだろう」とCICの職員は語る。
バングラデシュ最大の石炭・岩石輸入業者であるウディン氏は、息子のファコルス・サレヒン・ナヒアン氏と側近のアブデンナセル・モハメド・サデック氏とともにこのプロジェクトの開発者である。
彼らは、このプロジェクトの開発者である ダル・アイ・カラマ不動産 の所有者です。
主な調査結果を受けて、国家歳入庁（NBR）傘下のCICは、2025年2月10日にウディン氏とその息子、兄弟、その他のパートナーの銀行口座を凍結した。
ウェブ検索の結果によると、プロジェクトの作業は2023年10月に開始された。
このプロジェクトの支払い計画は、投資家が建設段階で60パーセント、物件の引き渡し時に40パーセントを支払うことができる分割払いプランで開始されたとされている。224戸の住宅ビルは、ドバイのジュメイラ・ビレッジ・サークル、JVC地区12に位置する。
調査結果によると、これらの人物は、バシュンドラ住宅地区の土地所有権、その土地にあるスポーツ複合施設からの収入、グルシャンの高級マンション、BMWやメルセデスなどの高級車を隠していた。
また、彼らの会社であるインターナショナル・セキュリティーズ・リミテッドの税務ファイルには、グルシャンの商業スペースの購入への投資が隠蔽されていた。
ファコール氏 ウディン アリ アーメド、M/S ホテル スター パシフィック、M/S カサブランカ ホテル＆レストラン、シレット コミュニケーションズシステムズリミテッド、インターナショナル証券株式会社 などの法人は、これらの個人によって所有されています。
CICは、これらの個人がこれらの企業の口座を利用して個人の納税申告で脱税したと疑っている。
所得税法によれば、そのような資産はすべて盗難資産とみなされ、資産の市場価値に相当する税金が課せられるため、重い税金が課せられます。
CICの措置を受けて、企業は銀行口座の凍結解除を求めて高等裁判所に令状請願を提出した。
CICは裁判所に提出した文書の中で、ファコル・ウディン氏、同氏の2人の兄弟であるファラ・ウディン氏とサラー・ウディン氏、側近のフォイエズ・ハッサン・フェルドゥス氏、息子のファコルス・サレヘイン・ナヒアン氏が、富裕税と実際の投資額を税務書類に隠蔽し、税金の支払いを逃れたと述べた。
納税者は自らの名前で石材や石炭を輸入していたが、2017～2018年以降は法人（パートナーシップ）納税ファイルに詳細を記載していた。
「このような不正行為により、富裕税による5億タカの脱税が起きた」と報告書は述べている。
CICはすでに、このビジネスグループに関係する妻と娘を除く被告人の銀行口座を凍結している。
また、CICは4社の銀行口座も当初は凍結した。
しかし、後者の令状請願を受けて、高等裁判所はCICの命令の執行停止命令を出し、これによりインターナショナル証券株式会社の凍結は今後3か月間解除されることになった。
CICの関係者は、資本市場の投資家の損害を避けるために同社の銀行口座の凍結を解除したと述べた。
税務調査により、これらのビジネスマンが税務書類に記載していなかった多額の投資を行っていたことが判明した。
「CICチームはドバイを訪問し、現地の納税者の資産を追跡した」と上級税務当局者は語った。
アハメド氏は、インターナショナル証券株式会社、ホテル クラウン リゾーツ リミテッド、カサブランカ ホテル アンド レストラン、シレット コミュニケーションシステムズ株式会社を含む5つの組織を所有しています。
サレヒン氏の3人の兄弟、サラディン・アリ・アハメド氏、ファラディン・アリ・アハメド氏、フォイエズ・ハッサン・フェルドゥス氏、そして息子のファコルス・サレヒン・ナヒアン氏の銀行口座はCICの命令により凍結された。
CICの調査により、これらのビジネスマンは自らの名前で石材を輸入していたが、法人パートナーシップの税務書類に詳細を記載して脱税していたことが判明した。
個人の場合、石材輸入による収入が納税書類に記載されれば、4,000万タカを超える富裕税を支払うことになっていた。
CIC職員は、これらの戦術により5億タカ相当の脱税が行われたと疑っている。
「法人納税者は追加課税を受ける権利がないため、彼らは意図的にこの手法を採用した」とCIC職員の1人は言う。
「税金ファイルで高級車が過小評価されていることが分かりましたが、これはバングラデシュ道路交通局（BRTA）に提出した申告書と一致しません。」
ファコルス・サレヒーン・ナヒアン氏はFBCCI理事長であり、サラディン氏はシレット商工会議所会頭であった。
CIC職員は、アワミ連盟の指導者サダム・フセインとイナンが7月から8月にかけての大規模蜂起の後、ファコール・ウディン氏の支援と保護を受けて国外に逃亡したという証拠を発見した。
電話やテキストメッセージで何度か試みたにもかかわらず、容疑者の誰とも連絡が取れなかった。
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Bangladesh News/Financial Express 20250328
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/tax-dodging-money-laundering-by-bigwigs-unearthed-1743095016/?date=28-03-2025
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