[The Daily Star]国家税務委員会（NBR）はドバイにある数十の不動産をバングラデシュ人が所有していることを確認したと、事情に詳しい高官がデイリー・スター紙に語った。
この発見は、税務当局がバングラデシュ国民の納税順守を評価し、海外資産を追跡するために、アラブ首長国連邦に税務情報担当官の2つのチームを派遣してから2か月後に起きた。
「現地調査で、ドバイにバングラデシュ人が所有する不動産が数十件あることがわかった」とNBRの職員は語った。
EU税務監視団の2021年の推計によると、バングラデシュ人はドバイに2億6000万ドル（3,114億タカ）相当のオフショア不動産を所有しており、シンガポールに次いで2番目に人気のあるセカンドハウスの目的地となっている。
デイリー・スター紙は別の調査で、ドバイで461人のバングラデシュ人の名前で登録された不動産929件を発見した。これらの不動産のうち259件は政治家、実業家、銀行家の名前で登録されている。
記載されている461の名前とその下に記載されている物件の数は、ワシントンを拠点とする非営利団体、先進防衛研究センターがまとめた2020年と2022年のデータに基づいています。
NBRの関係者は、ロンドンを含む他の同様の拠点も検討していると述べた。
「これは大規模な捜査であり、ドバイに限ったことではありません。英国、米国、シンガポールなど他の場所でも事件に取り組んでいます。」
現在行われている調査の対象者の一人は、バングラデシュの香水チェーン「アル・ハラメイン」のオーナー、モハメド・マハタブール・ラーマン・ナシル氏で、香水の販売や輸出入活動を装った脱税や違法な送金（フンディ）の疑いがかけられている。
シレットの著名な実業家ナシル氏は不正行為を否定している。
「我々はナシル氏の住居であるシレットのカジ城を捜索し、重要な文書を入手した」と当局者は述べた。「収集した情報を検証しているところだ」
押収された記録の中には、ナシル氏とその家族に関連する土地の証書104枚が含まれていた。
NBRはまた、納税申告書に記載された土地の価値と公式記録の土地の価値との間に矛盾があることも発見した。
税務調査官はさらに、ドバイとシャルジャに彼の名義の不動産を発見した。その中には大きなショールームも含まれていた。
今年1月22日、NBRはナシル氏とその家族の銀行口座を凍結した。
彼らの納税記録は現在調査中であり、土地登記所にはさらなる詳細を提供するよう求められている。
ナシル氏は、法律を完全に遵守してバングラデシュに投資したと述べ、疑惑を否定した。
「私は中東で長年ビジネスをしてきました。今日まで、どの銀行からも融資を受けたことはありません。違法行為に関わったこともありません。フンディに関しては、関与しているどころか、最大の敵だと考えています」と、彼は最近サウジアラビアからデイリー・スター紙の電話インタビューで語った。
「中東では、サウジアラビア、オマーン、クウェート、カタール、バーレーン、UAEで善意の事業を展開しています。さらに、米国と英国にもオフィスがあります」と彼は語った。
104枚の土地証書について、ナシル氏は、そのほとんどは2008年に父親が村で購入した小規模な土地だと語った。
「私たちの資産の大部分は納税記録に適切に申告されています。何かが不足しているとしても、私は何の問題もありません。必要な書類はすべて提供するつもりです」と彼は付け加えた。
NBRは近々報告書を完成させる予定だ。
国家税務委員会（NBR）は、チッタゴン証券取引所（CSE）の元社長を含む5人の個人とその企業が関与する5億8千万タカを超える税金の不正を発見した。
金曜日に、
NBRは、チッタゴン証券取引所の元社長ファコール・ウディン・アリ・アハメド氏とその親族4名が関与した5億8千万タカを超える税金不正を警告した。
税務当局は、ファコール氏がドバイで建設中の33階建て複合施設に非公開の海外投資を行っていたことを発見したと発表した。
さらに、当局者は、汚職防止機関がドバイの未公開資産を理由に別の実業家のバングラデシュ出国を阻止したと述べた。
「我々のチームはドバイで彼名義のホテル、アパート、土地を発見した。彼が国外へ出国した場合、これらの不動産を海外で売却しようとするのではないかと疑っている。」
Bangladesh News/The Daily Star 20250330
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/bangladeshis-own-dozens-dubai-properties-3860486
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