[The Daily Star]バングラデシュの首席顧問室の声明によると、英国に拠点を置く企業は、アワミ連盟政権時代に海外で盗まれ資金洗浄されたとされる資産の回収を支援するため、最大5000万ドルの投資に関心を示している。
これらの企業は、バングラデシュ銀行総裁アフサン・H・マンスール氏が先月ロンドンを訪問した際にも関心を示した。今回の訪問は、暫定政府による不法送金の追跡と送還の取り組みを支援するのが目的だった。
資産回収タスクフォースを率いるマンスール氏は、今年3月17日から21日にかけて英国で主要な関係者との一連の会合を開催した。
英国はバングラデシュからのマネーロンダリングの主な行き先の一つだと考えられている。
声明では「アワミ連盟政権の16年間に不正流用され、その多くが違法に海外に移された盗難資産の回収は暫定政権の重要な政策優先事項である」としている。
また、こうした資金の主な出所は銀行部門の汚職と政府機関の悪用であるとも指摘した。
訪問中のアルジャジーラとのインタビューで、マンスール氏は、バングラデシュ銀行は英国、UAE、米国、マレーシア、シンガポールなどさまざまな場所に数十億ドルの資金洗浄を行ったとして告発されている11の有力な一族に関連する資産を追跡するために11の専門チームを結成したと述べた。
声明はアルジャジーラの報道を引用し、捜査対象の一家が150億ドルをバングラデシュから持ち出した疑いがあると述べた。
あるケースでは、単一の銀行の預金の約90％が引き出され、銀行は破綻の危機に瀕したとされている。
報道によると、マンスール氏は英国がバングラデシュからマネーロンダリングされたとみられる約250億ドルを追跡し回収する出発点であると述べた。
マンスール氏は3月19日、ロンドンで開かれたセミナーで、民間企業の契約手続きを概説した業務委託条件書が今年4月末までに発行されると発表した。このセミナーには法律専門家、法医学調査員、訴訟資金提供者など約30社と約100人が出席した。
この取り組みは、世界銀行の盗難資産回収プログラムと国際資産回収センター（ICAR）から技術支援を受ける予定だ。
世界最大の訴訟資金提供者3社は訪問中にバングラデシュ銀行総裁と個別に会談し、同国の資産回収活動への支援に強い関心を示した。
声明によれば、これらの企業は、訴訟を遂行するのに十分な証拠が得られることを条件に、総額5000万ドルまでの投資を提案したという。
企業は回収した資金の一定割合をサービスに対する報酬として受け取る。文書によると、このプロセスにはバングラデシュ銀行や他の銀行からの資金的関与は必要ない。
マンスール氏は、訴訟資金の対象となる可能性のあるケースを検討するために、近いうちに両社にバングラデシュを訪問するよう要請した。
訪問中、BB知事は英国議会の汚職問題に関する超党派議員連盟のメンバーや、英国外務・英連邦・開発省のアジア担当大臣キャサリン・ウェスト議員とも会談した。
同氏は、バングラデシュ銀行の強化と進行中の銀行改革の推進に対する英国の継続的な支援に感謝し、バングラデシュにおける法的戦略に関するICARの活動への英国の貢献を認めた。
「資産の回収を成功させることは、バングラデシュにとっても、盗難資産がロンダリングされた管轄区域にとっても、道徳的、政治的、財政的に不可欠であるという強い合意があった」と声明は述べた。
また、英国を拠点とする複数の非政府組織が英国政府に対し、制裁措置を用いて腐敗政治家らに金融犯罪の責任を問うシグナルを送るなど、バングラデシュの復興努力への支援を強化するよう要請したことも指摘した。
マンスール氏は、新たな資産回収法が現在首席顧問の指示の下で起草されていると述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250410
https://www.thedailystar.net/business/news/uk-firms-invest-50m-stolen-asset-recovery-3867801
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