[The Daily Star]正式な法的手続きは時間がかかることが多いため、政府は海外からマネーロンダリングされた資金を回収する選択肢として裁判外和解を検討している。
バングラデシュ銀行総裁アフサン・H・マンスール氏は昨日、中央銀行チッタゴン事務所で行われた「マネーロンダリング対策と現代の銀行問題」に関する討論の中でこの情報を明らかにした。
「多くの国が正式な手続き以外の代替手段を模索している。和解が資金返還の迅速化につながるのであれば、政府も検討する用意がある」と知事は述べた。
彼は、回収活動を開始する前に正確なデータを収集する必要性を強調した。「法的手続きで資金を回収するにせよ、示談で解決するにせよ、まずは資金洗浄された資産の額と行方に関する詳細な情報を収集する必要があります。データが具体的であればあるほど、交渉において有利になります。」
中央銀行は、海外にあるこれらの資産の特定と追跡を支援するため、複数の民間企業と契約を結んでいると、同氏は述べた。政府は情報を収集した後、関係政府機関と協議を開始する予定だ。
「我々は彼らの法的枠組みも遵守しなければなりません。コミュニケーションはすでに始まっており、これまでのところ彼らの反応は心強いものです」とマンスール氏は付け加えた。
知事は質問に答え、チャトグラムに拠点を置く複合企業Sアラム・グループがアワミ連盟政権下で1兆2500億タカから1兆5000億タカの資金洗浄を行ったと述べた。ベキシムコなどの他のグループによる資金洗浄を含めると、総額は2兆5000億タカから3兆3000億タカに及ぶ可能性がある。
マンスール氏はまた、国内の約5000億タカに上る不良債権（NPL）の大部分がマネーロンダリングされていると述べた。「残りも回収されていない。貸金裁判所を通じて、こうした債権の回収に向けた取り組みが進められている」と付け加えた。
中央銀行職員によるマネーロンダリングへの関与について問われると、総裁は具体的な疑惑に基づいてのみ措置を講じたと述べた。「単なる憶測に基づいて措置を講じることはできません。汚職防止委員会またはいずれかの州機関から証拠に基づく苦情が提出されれば、それに応じて行動します」と総裁は述べた。
「申し立てや疑惑だけを理由に誰かを解雇すべきではないと私は考えている」と同氏は付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250412
https://www.thedailystar.net/business/news/govt-mulling-out-court-settlements-3869046
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