[Prothom Alo]シェイク・ハシナ首相の失脚につながった学生主導の大規模蜂起を受けて、暫定政府によって結成された11の捜査チームが、シェイク・ハシナ首相の家族と10の主要産業グループに関連する、融資詐欺、脱税、マネーロンダリングなどのさまざまな不正行為を明らかにした。
中でも、Sアラム・グループは不正行為と資金洗浄において最大の責任を負っていることが判明しており、この点に関して既に複数の訴訟が提起されている。
現在、マネーロンダリングされた資金の本国送還を円滑に進めるための特別条例が起草されています。回収プロセスを担う国際企業または組織を決定するための協議が進められています。世界銀行が委託した専門家がこの作業を支援しています。
暫定政権の最高レベルは、この件を極めて重要視していることを強調しました。それ以来、刑事捜査局（CID）、国家歳入庁（NBR）、汚職対策委員会（ACC）による共同捜査活動が大幅に強化されています。バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）が捜査を調整しています。バングラデシュ銀行は、捜査文書の管理・編集のために特別に警備された部屋を設置しました。
シェイク・ハシナ氏の家族以外では、Sアラム・グループ、ベキシムコ・グループ、ナビル・グループ、サミット・グループ、オリオン・グループ、ジェムコン・グループ、NASSAグループ、バシュンドラ・グループ、シクダー・グループ、アラミット・グループを含む10の産業グループが調査対象となっている。
これらのグループへの捜査に加え、主要人物の個人的な金融取引も精査されています。これらの一族の複数の人物がバングラデシュ国籍を放棄したとの報告もあります。
暫定政府の首席顧問であるムハマド・ユヌス教授は、シェイク・ハシナ一族および10団体に関する捜査の進捗状況を確認するため、月例会議を開催しています。次回のマネーロンダリング対策会議は4月16日に予定されています。それに先立ち、本日日曜日に、マネーロンダリングされた資金の回収に関するタスクフォース会議が開催されます。この会議では、バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール氏が議長を務めます。
先週金曜日、チッタゴンで行われた記者会見で、総裁は次のように述べた。「海外でマネーロンダリングされた資金総額は2兆5000億タカ（250万クローレから300万クローレ）と推定されます。これにはチッタゴンの大手産業グループとその家族も含まれます。ベキシムコによるマネーロンダリングの額は約5000億タカ（5000クローレ）です。今後6ヶ月以内に、海外でマネーロンダリングされた資産の大部分が押収される予定です。現在、複数の国と協議を進めており、様々な国や組織に正式な書簡を送付しています。また、この回収作業を支援するために任命される外国の法人や企業とも連絡を取っています。」
バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、独自に、また各国の金融情報ユニットと協力し、相当な情報を収集したと報告されています。これには、国内銀行から実名および架空名義で借り入れた金額、これらの資金の動き、取得した海外資産の詳細、海外銀行口座への入金額に関するデータが含まれます。さらに、贈収賄、汚職、詐欺、偽造に関する証拠も収集されています。ACC、NBR、CIDは現在、脱税とマネーロンダリングがどこで発生したか、そしてこれらの不正行為がどの法律の下で犯罪を構成するかを評価しています。ACCはすでにこれらの事案の大半で告訴を行っており、さらなる法的手続きが進行中です。
捜査関係者によると、11件のうち9つのグループに関連する海外資産が追跡されており、これらの資産はすべてマネーロンダリングされた資金で預けられていたことが判明している。
国内裁判所は、法的手続きを通じてこれらの資産を没収する命令を出しています。しかし、海外にある資産を差し押さえるには、それぞれの外国の管轄区域で法的措置を取らなければなりません。これらの国で有利な判決が得られた場合のみ、資産は正式に没収されます。
当局によると、海外でロンダリングされた資産の回収を円滑に進めるための特別条例が策定されている。この条例が成立すれば、法律に基づき資産回収活動を行う関係機関を選任するための法的枠組みが整備される。これらの機関は委託制で業務を行う。資産の送還プロセスには数年かかると見込まれている。
バングラデシュ銀行の関係者は、いかなる個人も資産取得を目的として合法的に海外へ資金を送金することは認められていないことを強調しています。したがって、そのような資産取得はすべて犯罪行為となります。マネーロンダリングされた資金を特定・回収する取り組みが開始されて以来、マネーロンダリングの事例は大幅に減少し、送金流入額に好影響を与えています。これは現政権の主要な成果の一つとして高く評価されています。
アフサン・H・マンスール知事は最近、マネーロンダリングに関与した者は重大な結果に直面するだろうと述べ、将来的にそのような犯罪を抑止することを目指している。
収集されたデータによると、捜査機関はSアラム・グループに関連する不正行為とマネーロンダリングの事例を最も多く特定しました。同グループは、イスラミ銀行、ファースト・セキュリティ・イスラミ銀行、SIBL、グローバル・イスラミ銀行、ユニオン銀行、ジャナタ銀行、EXIM銀行を含む11の銀行および金融機関から2兆タカ（200万クローレ）以上の資金を流用したとされています。これらの融資の大部分はその後不良債権となり、相当額が海外に送金されたとみられています。同グループは、少なくとも6カ国に複数の高級ホテル、土地保有、その他の資産を保有していることが知られています。
裁判所は、元土地大臣サイフザマン・チョウドリー氏とその家族、およびアラミット・グループの名義で国内外に保有されている住宅、アパート、土地など580件の不動産の差し押さえを命じた。
これらには、英国343件、アラブ首長国連邦228件、米国9件の不動産が含まれます。サイフザマン・チョウドリー家は民間銀行UCBLの経営権を掌握しました。
捜査機関は、元首相顧問サルマン・F・ラーマン氏が所有する企業が、5,000億タカ（5兆ルピー）を超える未払い融資を抱えていることを発見した。ロンドンとシンガポールの不動産は、ベキシムコ・グループのオーナー一族の名義で登録されており、資金洗浄によって取得されたと報じられている。
バシュンドラ・グループのケースでは、様々なグループ企業名義で3,500億タカ（35,000億クローレ）を超える融資が確認されており、一部の融資は債務不履行に陥っています。ACC（オーストラリア連邦税収局）の申し立てを受け、裁判所はグループ会長のアハメド・アクバル・ソブハン氏とその家族8名が所有する海外の動産および不動産を差し押さえ、凍結する命令を出しました。捜査の結果、バシュンドラ一族がシンガポール、スイス、イギリス、アラブ首長国連邦、スロバキア、キプロス、セントクリストファー・ネイビス、イギリス領ヴァージン諸島に保有する海外資産が明らかになりました。資産差し押さえの裁判所命令の写しは、関係管轄区域に送付済みです。
シクダール・グループは、実名と偽名を使い、複数の銀行から3,000億タカ（3兆ルピー）以上の資金を横領した疑いがある。シクダール一族の資産は、米国のロサンゼルスとニューヨーク、高級リゾート地ラスベガス、アラブ首長国連邦のアブダビ、タイのバンコクで確認されている。また、同一族は英国、シンガポール、スイスにも複数の企業を所有していると報じられている。
オリオン・グループの訴訟では、裁判所は会長オバイドゥル・カリムの銀行口座31件の凍結と、住宅用アパートを含む43エーカーの土地の差し押さえを命じた。
NASSAグループへの捜査により、ナズルル・イスラム・マジュムダー会長が英国に5つの不動産、マン島に1つ、ジャージー島に1つ所有していることが明らかになりました。これらの資産を凍結するよう裁判所命令が出されました。ナビル・グループは、複数の銀行から異なる名義で1500億タカ（1500億クローレ）以上の資金を流用した疑いがあります。裁判所はまた、サミット・グループ会長のアジズ・カーン氏の親族11人が保有する191の銀行口座の凍結も命じました。
プルバチャル・ニュータウン計画に関して、ACCはシェイク・ハシナ元首相、その妹シェイク・レハナ、チューリップ・シディク、シェイク一族の3人、そしてRAJUK関係者数名の合計16名を、国有地を不法に取得したとして提訴しました。チューリップ・シディクの名義で登記された複数のマンションが英国で発見されました。しかし、捜査当局はジェムコン・グループに関連する重大な不正行為を発見していません。
バングラデシュ銀行の元チーフエコノミスト、ムスタファ・K・ムジェリ氏は、プロトム・アロ紙に対し、マネーロンダリングの捜査は相当期間にわたり継続されているものの、目に見える進展はほとんど見られないと述べ、国民の信頼を築くには目に見える行動が不可欠だと強調した。ロンダリングされた資金の回収は非常に困難なプロセスだが、更なるマネーロンダリングの機会が生じないようにすることが不可欠だ。
Bangladesh News/Prothom Alo 20250414
https://en.prothomalo.com/business/local/1sd3odybof
関連
