[The Daily Star]バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、プレミア銀行に対し、同銀行の元会長HBMイクバル氏の銀行口座の凍結を解除し、法律に違反して口座からの資金引き出しを許可したとして、1億1100万タカと3万ドル（現地通貨で相当）の罰金を科した。
マネーロンダリング対策当局は水曜日、この件に関して銀行に書簡を送った。
元国会議員のイクバル氏はプレミア・グループ・オブ・カンパニーズの会長も務めている。
昨年11月、BFIUはすべての銀行に対し、プレミア銀行の当時の会長であったH・B・M・イクバル氏とその家族の個人口座と単独所有の会社口座を凍結するよう指示した。
しかし、BFIUはプレミア銀行が元会長HBMイクバル氏の銀行口座の凍結を解除し、口座から1億1100万タカと3万ドルの引き出しを許可していたことを突き止めた。
BFIUの職員は匿名を条件にデイリー・スター紙に対し、銀行がイクバル氏の口座の凍結を解除し、資金の引き出しを許可したことは法律違反であると語った。
同氏は、この罰金は2012年マネーロンダリング防止法第23条第6項に基づいて課せられたものだと付け加えた。
この項によれば、報告組織が、項(1)の(c)に基づいてバングラデシュ銀行によって発行された取引の凍結または停止の命令に従わなかった場合、中央銀行は、その口座の残高以上、命令発行時の残高の2倍以下の罰金を課すことができます。
イクバル氏は1999年にプレミア銀行の共同設立者となり、今年1月に退任するまで26年間会長を務めた。昨年8月5日の政変後、イクバル氏は国外に逃亡した。
HBMイクバル氏の息子で同銀行取締役のモハメッド・イムラン・イクバル氏が新会長に任命され、銀行に対する同一族の影響力の継続が確実となった。
デイリー・スターはプレミア銀行のマネージング・ディレクター兼CEOのモハメッド・アブ・ジャファル氏に電話とテキストメッセージで連絡を取ろうとしたが、応答はなかった。
しかし、匿名を条件に同銀行の幹部は同紙に対し、同銀行は不正行為に関与した職員に対して措置を取ると語った。
Bangladesh News/The Daily Star 20250417
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/bfiu-fines-premier-bank-unfreezing-hbm-iqbals-account-3872726
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