[Financial Express]ブドニュース24 の報道によると、汚職防止委員会（ACC）は、偽の会社を利用して2億タカを横領した疑いで、元土地大臣サイフザマン・チョウドリー氏、その妻で元ユナイテッド商業銀行（UCB）会長ルクミラ・ザマン氏、その他21名を告訴した。
ACCのアクタル・ホセイン長官は木曜日、記者団に対しこの展開を認めた。この訴訟はACCのマフフズ・イクバル副長官によって提起された。
事件報告書によると、エミネント・トレーダーズという名の架空の会社が2020年2月9日にUCBのカトゥンガンジ支店に2億タカの定期融資を申請した。
適切な証明書類、担保、保険がないにもかかわらず、銀行は融資の承認を提案した。UCBの法人銀行部門がいくつかの不正行為を指摘したにもかかわらず、同行の取締役会は2月16日に融資を承認した。
2月23日、全額がエミネント・トレーダーズの口座に入金されました。同日と翌日、この資金は23通の支払い指示書を通じて、インペリアル・トレーディング、クラシック・トレーディング、モデル・トレーディングという3つの偽会社に送金されました。
そこから、お金はインターナショナル・リース・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッド (ILFSL)の口座に入金されました。
この融資は最終的に、アラミット・セメント社が借りた別の融資の分割払いに充てられた。同社のマネージング・ディレクターのルクミラ氏と夫のサイフザマン氏がこの融資に直接関与していた。
ACCによると、エミネント・トレーダーズは法的に存在せず、偽の企業、銀行職員の過失、そして権力の乱用を介した組織的な詐欺やマネーロンダリングの隠れ蓑として利用されていた。
2024年10月31日現在、利息を含む未払い総額は3億2,690万タカに達した。
Bangladesh News/Financial Express 20250418
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/saifuzzaman-wife-sued-1744914507/?date=18-04-2025
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