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裁判所はSアラム関連会社の銀行口座1,360件を凍結

[Financial Express]ダッカの裁判所は木曜日、Sアラム・グループ会長モハメド・サイフル・アラム氏と関係のあるさまざまな個人や団体が所有する合計1,360の銀行口座を凍結するよう命じた。

これらの口座には合計261億9000万タカが保有されている。

ダッカ首都圏上級特別裁判所の判事、ムハンマド・ジャキル・ホセイン氏は、汚職防止委員会(ACC)が提出した請願書を審理した後、この命令を下した。

同日早朝、ACC副局長で調査チームの責任者でもあるタハシン・モナビル・ハック氏が、この件に関して申請書を提出した。

ACCの検察官マフムード・ホセイン・ジャハンギル氏が汚職撲滅団体を代表してこの申請を提出した。

ACC職員は申請書の中で、モハメド・サイフル・アラム氏とその関係者および団体に対するマネーロンダリングの疑惑について調査を行っていると述べた。

捜査当局は、被告らがファースト・セキュリティー・イスラム銀行の複数の支店の口座に預けた資金を送金しようとしていたことを知った。

一度送金してしまうと、回収は非常に困難になります。そのため、口座の凍結命令が必要であると申立書には記載されていました。申立書の審理後、裁判所は口座の凍結を命じました。

2025年2月12日には、同じ裁判所が、Sアラム・グループ会長のモハメッド・サイフル・アラム氏とその家族が所有する42社の株式43億7千万株以上(総額510億9千万タカ)を凍結するよう命じた。

そして今年1月14日、同じ裁判所は政府の関係機関に対し、モハメド・サイフル・アラム氏、その妻ファルザナ・パルヴィーン氏、および家族16人が所有する87の銀行口座を凍結し、20億タカ相当の不動産を没収するよう命じた。

1月16日、同委員会はモハメド・サイフル・アラム氏とその家族が所有する24社の株式3億2,100万株以上を凍結するよう命じた。汚職防止委員会(ACC)によると、これらの株式の額面価格は356億3,000万タカである。

同裁判所は1月30日、モハメド・サイフル・アラム氏とその家族が所有する36億8000万タカ相当の不動産を没収するよう命じた。

bikashju@gmail.com


Bangladesh News/Financial Express 20250418
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/court-freezes-1360-bank-accounts-of-s-alam-affiliates-1744914390/?date=18-04-2025