[The Daily Star]暫定政府は金融犯罪に関与した者たちの捜査を始めるため、別の委員会を設置することを決定した。
暫定政府によって結成された合同タスクフォースは火曜日、さまざまな銀行口座に保管されていた17,000億タカ相当の株式、約4,000億タカを凍結し、裁判所を通じて10の主要産業グループとシェイク一族の84人に渡航禁止令を課した。
これらの進展は、10大産業グループとシェイク一族によるマネーロンダリングやその他の不正行為の疑いを調査するために結成された特別委員会の第7回会議で報告された。
会議は中央銀行本部で開催され、バングラデシュ銀行総裁兼タスクフォース議長のアフサン・H・マンスール氏が議長を務めた。
デイリー・スター紙が訴訟に関係する人々から得た情報によると、海外でロンダリングされた資金を回収するための取り組みを講じるよう提案されたという。
タスクフォースチームは、Sアラムグループ、ベキシムコグループ、サミットグループ、バシュンドラグループ、ジェムコングループ、オリオングループ、ナビルグループ、ナッサグループ、シクダーグループ、アラミットグループによるマネーロンダリングやその他の不正行為の疑いについて調査を行っている。
さらに、解任されたシェイク・ハシナ首相とその家族も捜査を受けている。
10大企業グループとシェイク一族のうち、9つのグループが海外に資産を保有していることが判明した。会議参加者によると、これらの資産はマネーロンダリングによって作られたものだという。
Bangladesh News/The Daily Star 20250418
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/committee-formed-probe-financial-crimes-3874106
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