[Financial Express]証券規制当局は、資本市場史上最大の金融詐欺事件をめぐり、汚職防止委員会（ACC）に対し、マネーロンダリング防止法に基づきモシホル証券に対して措置を取るよう要請した。
この証券会社は、投資家から16億1000万タカを横領したとして告発されています。このうち、6億8580万タカは統合顧客口座（CCA）から横領され、9億2350万タカは顧客の株式売却によって流用されたとされています。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）も、ACCに対し、詐欺の加害者が国外逃亡できないよう渡航禁止命令を求める書簡を送付した。この会社の取締役と役員は、顧客を欺くために共謀していたとされている。
さらに、バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、モシホル証券の所有者と主要役員の銀行口座を凍結するよう通知された。
市場監視機関の広報担当者アブル・カラム氏は、BSECがこの証券会社に対して取った措置を認めた。
調査により、証券会社が関与する詐欺行為が明らかになった。
昨年8月、ダッカ証券取引所（DSE）の検査チームは、モシホル証券株式会社の連結顧客口座に6億8,580万タカの赤字があることを発見した。
また、正当なBO口座保有者に通知することなく、投資家のポートフォリオから9億2,350万タカ相当の株式が売却されていたことも判明した。
調査結果は同委員会に報告され、その後BSECは同社の違法行為を調査するために5人からなる調査委員会を別途設置した。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）とバングラデシュ証券取引所（DSE）の職員、そしてバングラデシュ中央保管機関（CDBL）の代表者で構成される委員会は、顧客口座、バックオフィスソフトウェア、承認済み取引端末、そして負債残高を調査した。また、同一の携帯電話番号、メールアドレス、または銀行口座を使用して2つ以上のBO口座が開設されていないか、そして当該会社の取締役または従業員による不正取引が行われていないかを確認した。
一方、今年4月10日、モシホル証券の顧客は首都の資本市場ジャーナリストフォーラム（CMJF）で記者会見を開いた。
損失を被った投資家たちは、チーフアドバイザー、ファイナンシャルアドバイザー、そして関係当局に対し、資金の回収を訴えた。また、モシホル証券、DSE、BSECの汚職幹部の処罰も求めた。
投資家らは、モシホル証券がバックオフィスソフトウェアを用いて、実際のポートフォリオを模倣した偽のポートフォリオレポートを顧客にメールで送信し、横領の発覚を回避していたと主張している。また、このブローカーは顧客の携帯電話番号を変更し、CDBLからの確認メッセージを傍受していた。
farhan.fardaus@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20250421
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/moshihor-securities-to-face-actions-under-laundering-act-1745170793/?date=21-04-2025
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