[The Daily Star]汚職防止委員会の調査によると、Sアラム・グループ会長のモハメド・サイフル・アラム氏とその家族は、ダミー会社の名義での融資を通じて流用した資金を使い、国内外で巨額の富を築いた。
同紙によると、元家政婦とその夫を含む仲間の一部も、知られていない収入源を超えて富を築き、海外で資金洗浄を行っていたという。
さらに、この実業家とその関連会社は、ここ数年でチッタゴンとガジプールだけで130エーカー以上の土地を購入した。ACCの調査によると、その土地の価値は約32億5千万タカである。
土地の大半、約7,770デシマル（77.7エーカー）は2019年に購入された。ACCは、アラム氏とその仲間に対するマネーロンダリング疑惑の調査で、アラム氏が翌年にさらに15エーカーを取得したことを突き止めた。
合計130エーカーのうち、約47エーカーはS・アラム氏の故郷であるチッタゴンのパティヤ郡で購入された。
捜査員が調べた土地証書によると、土地の一部を所有する企業には、Sアラム・スーパー・エディブル・オイル社（12エーカー）、Sアラム・ベジタブル・オイル社（8エーカー）、Sアラム・コールド・ロールド・スチールズ社（8エーカー）などがある。
「我々はすでに裁判所を通じてこれらの不動産を差し押さえました。これから法律に基づき管財人が任命されます」と、ACC副所長兼広報担当のアクタルル・イスラム氏は昨日、デイリー・スター紙に語った。
しかし、委員会は現在、退任したハシナ首相やその家族を含むアワミ連盟の著名な政治家や、ハシナ首相の独裁政権下で恩恵を受けていたことで知られる企業に関わる数十件の汚職疑惑を調査しているため、管財人（管理人）の任命にはしばらく時間がかかるだろう。
ACCの調査結果と新聞報道によると、Sアラムは過去15年間に渡り、次々と銀行を買収し、これらの銀行から数千億ルピーの融資を受けていたとされ、中には書類上のみに存在している会社の名義で融資を受けたケースもあったという。
2025年4月8日、ACC副長官タハシン・ムナビール・ハックは、マネーロンダリング防止法第14条に基づき、S・アラムとその関係者および団体が所有する一部の不動産を差し押さえる許可をダッカ首都圏上級特別裁判所に申請した。
ACCへの提出書類によると、Sアラム・グループ会長のモハメド・サイフル・アラム氏、同氏と関係のある他の団体、およびそれらの団体とつながりのある仲間らが、さまざまな銀行から匿名で違法に融資を受け、その金を横領し、国内外で同氏とその家族の名義で莫大な富を築いた。
ACCはまた、資産の移転または引き渡しの試みが進行中であり、調査とその後の資産回収のために資産を差し押さえる必要があると主張した。
裁判所は、チッタゴンとガジプールの副長官と土地登記官に対し、この点に関して措置を取るよう指示した。
「Sアラム・グループ会長のモハメド・サイフル・アラム氏、同氏と関係のある他の団体、およびそれらの団体とつながりのある仲間らが、さまざまな銀行から匿名で違法に融資を受け、その金を横領し、国内外で同氏とその家族の名義で莫大な富を築いた」とACCの提出書類には記されている。
今年3月25日にACCが提出した訴訟によると、アラム氏とその妻ファルザナ・パルヴィーン氏は、シンガポール、キプロス、英領バージン諸島、その他の地域に動産および不動産を所有している。この訴訟は4月8日の提出とは無関係である。
捜査官はデイリー・スター紙に対し、ACCは法的な問題によりS・アラム氏とその家族の海外にあるとされる資産の差し押さえをまだ申請していないと語った。
「個人または機関の海外資産の凍結命令を求める場合、その命令が執行可能かどうかは、その国の法律によって決まります。これは、我が国の管轄区域では犯罪とみなされる行為が、他の国では必ずしも犯罪とみなされない可能性があるためです」と、匿名を条件に当局者は述べた。
同当局者は例を挙げ、「バングラデシュからシンガポールへの違法な送金は、我が国のマネーロンダリング法では犯罪となる。しかし、シンガポールではその資金を投資とみなしているため、犯罪とはみなされない可能性がある」と付け加えた。
さらに、S・アラム氏は2020年にバングラデシュ国籍を放棄し、シンガポールのパスポートを所持している。
豊かな家庭の援助
ACCはまた、Sアラムグループに関係する個人や団体の銀行口座262件を凍結するよう裁判所命令を求めた。
捜査官らは、これらの銀行口座のうち少なくとも29件が、かつてS・アラム邸で家政婦として働いていたマルジナ・アクター氏の口座であることを確認した。捜査時点で、これらの口座には1億9000万タカ以上の預金があった。さらに10件の口座は、マルジナ氏の夫であるサダム・フセイン氏の口座である。夫妻は後にイスラミ銀行に勤務していたが、同銀行は2017年にS・アラム氏に銃を突きつけられて買収されたとされている。
ACCへの提出書類によると、調査時点でSアラムの仲間アルマス・アリらの少なくとも24の銀行口座に1,374億タカ相当の預金があった。
ACCの捜査中に入手した文書によると、S・アラム氏の親族や関係者の名前を使った偽の融資や投資を通じて多額の資金が不正流用されたという。
これらの資金はその後、国内外のさまざまな口座に預けられ、マネーロンダリング法に違反し、既知の収入源を超える富の蓄積につながった。
「信頼できる情報に基づき、汚職防止委員会は、S・アラム氏とその家族が最近、特定の銀行口座から資金を移転または移動しようとしたとみており、捜査が終了する前に資産が消失する恐れがあると懸念している」とACCの提出書類には記されている。
裁判所はバングラデシュ金融情報局（BFIU）と関係銀行に対し口座を凍結するよう命じた。
2024年8月にハシナ政権が崩壊して以来、ACCはこれまでにS・アラム氏とその妻に対し、1,539.85億タカ相当の「不法財産」を保有していたとして2件の訴訟を起こしている。
汚職撲滅団体はまた、彼らの息子2人、アフサヌル・アラム氏とアシュラフール・アラム氏を、イスラミ銀行から約2,200億タカを横領したとして告訴した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250508
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/s-alam-associates-laundered-money-thru-shell-firms-3889526
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