[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は月曜日、Sアラム・グループ会長のモハメッド・サイフル・アラム氏と他の30名に対し、偽造文書を使ってペーパーカンパニーを通じてファースト・セキュリティー・イスラミ銀行（FSIB）からの融資55億3000万タカを横領した疑いで訴訟を承認したとバングラデシュ連合ニュースが報じた。
ACCの調査結果によると、FSIBの現職および元幹部を含む被告らは、架空の会社M/S フーダエンタープライズの経営者であるモハメド・アラムギル・フダと共謀し、同銀行のチッタゴンにあるアンデルキラ支店から不正融資を受けていた。
最初の融資は2016年11月9日に承認され、バイ・ムラバハ（ハイポ）投資による5億タカとLC融資枠による5億5,000万タカに上りました。
この承認は、借り手の信用履歴、事業所住所、保険証券、営業許可、法的意見、担保の適正評価の確認など、標準的な銀行手続きに従わずに行われたとされている。
その後の調査で、資金はヴィーナス・トレーディングス株式会社、リーザナブル・トレーダーズ株式会社、アブドゥル アワルなどのさまざまな架空の会社に送金されたことが明らかになりました。
Bangladesh News/Financial Express 20250520
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/case-against-s-alam-group-chief-others-approved-1747679138/?date=20-05-2025
関連
