[Financial Express]シェイク・ハシナ前政権下で「国民の金を略奪した」オリガルヒたちの差し押さえられ凍結された資産は、暫定政府が設立を決定した2つの別々の政府系ファンドに移される。
バングラデシュ銀行総裁アフサン・H・マンスール博士は月曜日、マネーロンダリングされた資産の送還に関する高官会議の後、盗難資産の処分方法についての決定を明らかにした。
「2つの別々の基金が設立される。1つは銀行を略奪した者たちの差し押さえ資産を、もう1つは銀行以外のところから略奪した資産を基金として設立される」と総裁は協議後の記者会見で述べた。
同氏は計画を説明し、政府によって差し押さえられたり凍結された寡頭政治家の銀行株が関係銀行に引き渡され、その資金が銀行の資本増強に使われることになると述べた。
これらの株式は戦略的投資家に売却され、関係銀行が顧客に補償できるようになります。
この文脈で、彼はSアラム・グループの連結されたイスラム銀行株の価値は1200億～1400億タカであると述べています。
アフサン氏は、銀行以外の汚職によって略奪された金は別の基金に預けられ、この金は貧困者の福祉のために利用されるだろうと述べた。
同氏は質問に答えて、「プロセス全体は合法的に行われ、必要に応じて政府は関連規則を改正する可能性がある」と述べた。
中央銀行のBB総裁の両脇には、首席顧問の報道官であるシャフィクル・アラム氏と、中央銀行の金融情報ユニットの責任者であるAFMサヒヌル・イスラム氏が並んで座っていた。
質問に対し、彼は、流用された資金を取り戻すための法的手続きを完了するには通常4～5年かかると述べた。「しかし、資産凍結などの中間措置は実施可能であり、1年かそれ未満で済む可能性もある」
マンスール氏は、このプロセスについて説明し、法的手続きはバングラデシュで完了する必要があり、その後、相互法的援助（MLA）の要請を適切な方法で海外に送る必要があると述べた。
「現在、この手続きを進めており、要請書を送付している。外国人の協力が得られれば、マネーロンダリングされた資産を凍結できるだろう」と同氏は記者団に語った。
同氏は、資産が凍結されれば海外の裁判所で法的手続きが開始され、完了するまでに4～5年かかると述べた。
政府はすでに多くの外国機関と連絡を取り、マネーロンダリングされた資金を国内に返還するための支援を求めていると彼は指摘する。
政府は、バングラデシュから流出した資金を凍結しようと、各国に議員を派遣している。
バングラデシュ銀行総裁は、この日の会議では、さまざまな銀行に預けられた差し押さえ金や、多くの銀行や企業の差し押さえられた株式の管理について議論されたと述べた。
また、お金が「銀行から略奪」される中で預金者の利益をいかに保護できるかについても議論された。
中央銀行総裁は、首席顧問のムハマド・ユヌス教授が英国を訪問し、その訪問中にマネーロンダリング問題に焦点を当てる予定であると述べた。この問題も同日の会合で議論された。
マネーロンダリングを行う者たちが安眠できないようにするという約束は、彼らが海外で平穏な生活を送っているため無駄になったのではないかという質問に対し、知事は、彼らが夜に安眠しているとは思えないと述べた。
「S・アラム氏は年間3000万ドルを支払って弁護士事務所を選任しなければならないと聞きました。自分の弁護にこれほどの費用を費やさなければならない人にとって、これは平穏な生活の証とは言えません」とマンスール氏は主張する。
シャフィクル・アラム氏は質問に答え、これまでに前首相と10の複合企業の130757億タカ（1兆3100億タカ超）相当の有形資産が差し押さえられたと述べた。さらに、1億6400万米ドル相当の海外資産も差し押さえられた。
ナガドに関する質問に対し、BB総裁は、調査によれば同社は265億タカを略奪しており、そのうち64億タカは電子マネーを通じて略奪されたと述べた。
企業が1タカ相当の電子マネーを発行するには1タカを預け入れる必要があるが、ナガド氏は銀行システムに預け入れた金額を上回る65億タカを電子マネーとして発行しており、これは「完全に違法」だと同氏は語った。
彼は、前経営陣が裁判所の判決によって会社の経営権を取り戻したことで、彼らの「汚職」に関する証拠が消去されるのではないかと懸念している。
しかし、中央銀行は裁判所の命令に対して控訴したと彼は述べている。
しかし、中央銀行はナガド銀行の顧客の利益を守るために必要な措置を講じているため、顧客にそれほどの損害を与えることはできないと規制当局の責任者は記者団に語った。
mirmostafiz@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20250520
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/laundered-money-goes-into-two-sovereign-funds-1747678407/?date=20-05-2025
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