[The Daily Star]政府は、横領やマネーロンダリングの疑いのある者から回収した金銭や資産を使って、金融不正の被害者に補償するための基金を設立することを決定した。
バングラデシュ銀行総裁アフサン・H・マンスール氏は昨日、外務アカデミーでの記者会見で、さまざまな銀行や企業の株式を含む、被告人の凍結資産もこの基金に含まれると述べた。
「捜査中または公判中の個人が複数の銀行に隠していた多額の資金を既に押収した。また、逃亡者や起訴されている者が保有する株式も押収した」と彼は述べた。
総裁は、この基金は公共の利益のために使用され、金融不正行為によって被害を受けた預金者を中心とした被害者への補償を優先すると述べた。また、貧困層への救済にもつながると述べた。
この説明会は、マネーロンダリング対策、マネーロンダリングされた資金の本国送還、そしてこれまでの対策の進捗状況に関するハイレベル会合の後に行われた。ムハマド・ユヌス首席顧問がジャムナにある自宅公邸で議長を務めた。
会議では、差し押さえられた資産を提案された基金に移管し、透明性をもって管理する方法についても議論された。
マンスール氏は、10の企業グループと失脚したシェイク・ハシナ首相一族を捜査する合同チームの進捗状況について語りつつ、新たな資産が依然として発見され、捜査中であると述べた。「これは進行中のプロセスです。」
当局がこれまでに特定した資産に基づいて訴訟が起こされ、それらの資産が差し押さえられたと彼は述べたが、資産額は明らかにしなかった。
先ほど申し上げたイスラミ銀行の例を挙げましょう。同銀行には約12,000億タカから15,000億タカ相当の株式が保有されているとみられています。同様に、他の様々な銀行にも株式が保有されています。これらの株式を特定し回収していく中で、銀行セクターには実質的に凍結された多額の資金が存在することが分かっています。
首席顧問の報道官シャフィクル・アラム氏は記者会見で、暫定政権発足以来、10団体とハシナ首相一族の国内不動産1兆3075億8000万タカ、海外不動産1億6403万米ドル相当が差し押さえられたと述べた。さらに、動産4260億タカが凍結された。
マンスール氏は、中央銀行は相互法的援助を通じて外国の機関と協力し、マネーロンダリングされた資金の回収に取り組んでいると述べた。
ユヌス教授は6月9日から13日まで予定されているロンドン訪問中に復興プロセスに関連した措置を講じる可能性があると同氏は述べた。
「英国は我々に全面的な支援を与えており、英国議会委員会も我々を援助し、英国の専門家が解決策を提供している。」
「フィナンシャル・タイムズは我々を支援しており、他の新聞も我々に有利なさまざまな記事を掲載して協力している」とマンスール氏は語った。
「アメリカからも支援を受けています。カナダからも支援を受けています。UAEとシンガポールからも支援を受けています。シンガポール政府とは協議を重ね、駐在大使とも話をしました。」
知事は、バングラデシュが、疑惑の資金が実際にマネーロンダリングの容疑者によって盗まれたものであり、違法であったことを証明できれば、当該外国人の国籍が取り消される可能性があると述べた。「その可能性はありますが、疑惑を証明できるかどうかにかかっています」と付け加えた。
マンスール氏は質問に答えて、洗浄された資金を取り戻す法的手続きには4～5年ほどかかると述べた。
この間、例えば海外にある資産を凍結するなど、いくつかの中間的または暫定的な措置が取られる可能性があると彼は述べた。
「我が国で必要な法的手続きを適切に完了すれば、これは1年以内、あるいはもっと早く実行できるだろう。」
その後、適切なルートを通じて要請を海外に送る必要があります。これは相互司法援助を通じて行われます。
「現在、この手続きを進めており、要請書を送付している段階です。外国当局の協力が得られれば、資産を凍結することが可能になります。資産が凍結されると、裁判所で正式な法的手続きが開始され、解決には通常4～5年かかります」と付け加えた。
横領や資金洗浄の容疑者について、マンスール氏は「彼らは安穏としているとは思えません。彼らはトップクラスの弁護士を雇っています。S・アラム（モハメド・サイフル・アラム）は弁護団に年間300万ドルを費やすと聞いています。これは安穏としている兆候ではありません」と述べた。
モバイル金融サービスプロバイダーのナガドをめぐる現在の混乱について、マンスール氏は、裁判所の判決によりナガドの管理チームが機能できないと述べた。
私たちは控訴しており、正義が実現することを願っています。その間、ナガド氏は書類の破棄や証拠の消去など、様々な措置を取る可能性があります。しかし、顧客の資金が損なわれないよう、銀行には指示が出されています。ナガド氏は銀行を通じていかなる資金も送金できません。
ある記者は、詐欺や不正融資に関与したとされる元中央銀行総裁や副総裁らに対し暫定政府がなぜいまだに法的措置を取らないのかと質問した。
マンスール氏は、汚職防止委員会は調査を行った後、告訴に値すると判断した場合、法的措置を取ることができると述べた。
バングラデシュ金融情報ユニットの責任者であるAFMシャヒヌル・イスラム氏もこの説明会に出席した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250520
https://www.thedailystar.net/business/news/financial-scams-frozen-fortunes-fund-victim-compensation-3898136
関連
