[Financial Express]コンドカー・ラシド・マクソード率いる新証券委員会は、主に汚職疑惑に関する裁判所命令や複数の政府機関からの要請を受けて、617人の受益者所有者（BO）の口座の資産を凍結した。
また、主に株価操作や証券法違反といった不正行為の事例もあったため、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は口座所有者に対して規制措置を講じた。
バングラデシュ金融情報ユニット、汚職防止委員会の要請および裁判所命令により484の口座が凍結され、BSECの執行措置により109の口座が凍結され、顧客統合口座（CCA）の資金不足によりブローカーのディーラー口座18件が凍結された。
他に停止された6つの口座は資産運用会社のもので、顧客資金の不正運用疑惑によりBSECの調査対象となっている。
影響力のある個人
凍結された口座保有者のうち、33人の有力者は前アワミ連盟政権に所属していた。彼らは家族、親族、または関連企業の名義で合計127のBO口座を開設していた。
口座名義人には、元内務大臣アサドゥッザマン・カーン・カマル氏とその妻ルトフル・タフミナ・カーン氏とその息子と娘、元外務大臣モハメド・ハサン・マフムード氏とその妻ヌルン・ファテマ・ハサン氏とその娘、元国務大臣モハメド・アリ・アラファト氏とその妻シャルミン・ムスタリ氏が含まれている。
元国務大臣ズナイド・アハメド・パラク氏、妻アリファ・ジェスミン・コニカ氏、元国会議員モヒウディン・マハラジ氏、妻ウンメ・クルスム氏、息子サマム・ジュナイド・エフティ氏のBO口座も停止された。
元土地大臣サイフザマン・チョウドリー・ジャヴェド氏、その妻ルクミラ・ザマン・チョウドリー氏、その娘ゼバ・ザマン・チョウドリー氏、親戚のザラ・ザマン氏、妹のロクサナ・ザマン・チョウドリー氏、そして兄のアニスザマン・チョウドリー氏も、同様の規制措置に直面している。
規制当局はまた、汚職容疑に関する裁判所の命令に従い、元警察長官ベナジール・アハメド氏とその家族、ラジュクの元会長少将（退役）ムハンマド・シディクル・ラーマン・サーカー氏とその妻ガジ・レベカ・ロウシャン氏のBO口座を凍結した。
ACCによると、シディクール氏はラジュク（ラジダニ・ウンナヤン・カルトリパッカ）会長在任中、プルバチャル・ニュータウン・プロジェクトの土地割り当てを通じて、自身と家族の名義で不法に巨額の富を築いた。
BSECはまた、ナショナル銀行の元会長でシクダール・グループの創設者である故ザイヌル・ハック・シクダール氏とその家族のBO口座も凍結した。
これらの人物は全員、前政権下で権力の濫用と汚職により国内外で数億タカ相当の違法資産を取得したとして告発されており、現在、ACCの捜査を受けている。
執行措置
109件ものBO口座が主に株価操作の目的で凍結された。
口座名義人にはクリケット選手のシャキブ・アル・ハサンや物議を醸している投資家のアブル・カイヤー・ヒルとその仲間らが含まれている。
この規制執行措置は、資本市場の透明性と説明責任を確保するために必要な改革の一環である。
BSECは、コンプライアンス強化に向けた大きな取り組みの一環として、前委員会の任期中に不正行為に関与したとして、複数の市場操作者や企業に巨額の罰金を科した。
ヒル氏は過去5年間、株価操作の疑いで複数回罰金を科されている。証券監督当局の元議長シブリ・ルバヤト・ウル・イスラム氏の政権下では、市場で影響力のある投資家だった。
CCA不足によるアカウント停止
悪質なブローカーに対する措置の一環として、統合顧客口座（CCA）に保管されている投資家の資金が不正に使用されたため、証券会社の所有者と取締役の口座、およびディーラーの口座が停止された。
各証券会社は未使用の投資家資金を保管するために CCA を維持することが義務付けられており、その資金は顧客に代わって株式取引にのみ使用できます。
しかし、一部の証券会社のオーナーはこれらの資金を他の目的に流用し、資金不足に陥った。
非準拠の証券会社には、モシホル証券、ダンモンディ証券、PFI証券などがある。
顧客資金約16億9000万タカを横領した疑いのあるモシホル証券の取引は停止されました。ダンモンディ証券は昨年8月20日時点で顧客資金7740万タカを横領し、PFI証券は今年7月7日時点で2億7620万タカを横領しました。両社とも今後、株式取引は禁止されています。
資産運用会社の資産が凍結
CWTを含む資産運用会社のオーナー、取締役、CEOの口座6件が、BSECが設置した調査委員会の勧告に従って凍結された。
一方、株式市場の低迷により多くの投資家が市場から撤退し、巨額の損失を被ったため、過去1年間で10万件以上のBO口座が閉鎖され、一部の投資家は投資を1つまたは2つのポートフォリオに絞り込んだ。
すべての個人投資家と機関投資家の電子データを保管しているバングラデシュ中央保管機関（CDBL）によると、BO口座の総数は木曜日時点で169万件となり、1年前の179万件から減少した。
流通市場で取引し、一次株を申請するには、投資家は、通常は証券会社または商業銀行である保管参加者を通じて、CDBL に BO 口座を開設する必要があります。
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Bangladesh News/Financial Express 20250523
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/who-own-bo-accounts-frozen-by-regulator-why-the-crackdown-1747935735/?date=23-05-2025
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