[Financial Express]アーサン・H・マンスール博士は、退陣した前政権下で180億～200億ドルの資金がマネーロンダリングされ、暫定政権下の中央銀行は海外に流出したバングラデシュ人の資産を凍結するための全面的な取り組みを開始したと述べた。
バングラデシュ銀行（BB）総裁は火曜日、記者団に対し、中央銀行の主な目標はマネーロンダリングに関与したバングラデシュ国民の海外資産を最大限に凍結することだと語った。
バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）の2023～2024年度年次報告書がバングラデシュ中央銀行本部で発表された後、総裁は記者会見で、昨年3月の英国訪問から帰国後6か月以内にバングラデシュ人のマネーロンダリングの海外資産凍結を見たいと考えていると述べた。
「しかし、（渡航から）２カ月以内に、外国にいるバングラデシュ人の資産が凍結される例が見られ、それは良いことだ」と、同氏は洗浄された資金の返還になぜ時間がかかっているのかとの質問に対し答えた。
フィナンシャル・タイムズ（FT）が最近報じたところによると、英国の国家犯罪対策庁は、ハシナ前首相の元顧問サルマン・F・ラフマン氏の息子が所有するロンドンの不動産2件の凍結命令を取得した。ハシナ前首相の政権が資金を横領したとの疑惑が浮上したためだ。
中央銀行総裁は、外国のパートナーからは十分な協力を得ているものの、「官僚的なもつれ」のため省庁間の協力は依然として課題であると述べている。
彼は、マネーロンダリングされた資金の回収には3年から5年かかるかもしれないと推測している。「資産の凍結やマネーロンダリングを行った者の処罰は、私たちの主な目的ではありません。私たちの最大の目標は、銀行預金の回収です」と彼は言う。
BB州知事は、資産送還プロセスには多くの法的複雑さが伴うと指摘しています。刑事訴訟を起こした場合、民事訴訟を起こすことはできません。訴訟を起こす前に、国内法と海外法には違いがあるため、十分に注意する必要があります。
「ですから、外国の裁判所で却下されることを避けるためには、国際基準を維持しながら別途証拠を収集する必要があります。しかし、私たちはこれに最大限の努力を払っています」と彼は記者団に語った。
銀行規制当局の長官は、すべての主要機関の代表者からなるタスクフォースを結成し、タスクフォースの法的承認を得るためにマネーロンダリング法に必要な変更を加えるよう動いたと述べた。
こうした認識があれば、タスクフォースはさらに権限を与えられ、マネーロンダリングに対する国家の闘いをさらに加速させる調整機関として機能するだろうと彼は考えている。
アワミ連盟政権下で行われたマネーロンダリングの規模についての質問に対し、同氏は、国外に流出した資金は約180億ドルから200億ドルと推定されるが、これを証明するのは非常に困難だと述べた。
タルマックス・グループによるマネーロンダリング疑惑に対する措置についての別の質問に対して、知事は、この件は「真剣に捜査中」であると述べた。
BFIUの年次報告書によると、2023～2024年度の疑わしい取引報告（STR）と疑わしい活動報告（SAR）は、前年度と比較して約23パーセント増加した。
金融情報機関は23年度に合計17,345件のSTR（強いストローク）およびSAR（サバイバル・サバイバル）の通報を受けたと発表しました。24年度には、同様の通報件数は14,106件でした。
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Bangladesh News/Financial Express 20250528
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/some-18b-20b-laundered-during-al-regime-mansur-1748371720/?date=28-05-2025
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