[The Daily Star]ダッカ道路交通所有者協会の元事務局長カンダカール・エナイエット・ウラー氏は、市内のさまざまな路線を運行するバスから毎日1億6500万タカを恐喝していた。
推定によれば、エナイェト・ウッラーは恐喝を通じて年間約60億2千万タカを徴収していた。
汚職防止委員会（ACC）はマネーロンダリングの捜査中にこの事実を発見し、その後、彼と彼の家族の動産と、12億タカを超える金額が入った50の銀行口座を凍結する措置を取った。
これらの銀行口座は、エナイェト・ウラー氏とともに、彼の妻ナルギス・サムサド氏、息子リドワヌル・アシク・ニロイ氏、そして娘のチャスメイ・ジャハン・ニシ氏によって管理・運営されていた。
メトロポリタン上級特別判事のモハンマド ザキール ホサイン氏は、ACC副局長のモハンマド サイドゥッザマン氏の提出を受けて、2012年マネーロンダリング防止法第14条および2007年ACC規則に従い、5月27日にこの命令を出した。
裁判所命令には、エナイェト・ウラーとその家族が、主に公共バスでの日常的な恐喝を通じて違法な手段で富を蓄積した疑いで捜査を受けていると記されている。
リストに載った資産が直ちに凍結されなければ、資金は移転または隠匿され、将来的に国家による没収が妨げられる可能性がある。
本紙が入手した裁判所に提出されたACCの調査結果によると、口座の多くは貯蓄や定期預金証書（FDR）で、残高が個別に数千万タカを超えるものもあったという。
裁判所は、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）、関連銀行支店の取締役および支店長、その他の関係当局に対し、いかなる状況下でも資金が引き出されないよう徹底するよう指示した。
ACCはまた、ENAトランスポート社、ENAエンタープライズ社、ENAモーターズ社など、被告人の名前で運営されている疑いのある複数の組織の名前を挙げ、もし発見された場合は、それらの銀行口座も凍結するよう要求した。
今年5月4日、ダッカの裁判所はエナイェト・ウラー氏が所有する車両190台の押収を命じた。
デイリー・スター紙は、昨年8月5日の大規模な暴動でアワミ連盟政権が崩壊して以来、家族とともにシンガポールにいると考えられているエナイェト・ウラー氏と連絡を取ることができなかった。
エナイェト・ウラー容疑者は、市内の様々な路線のバスから違法に通行料を徴収するシンジケートを運営していたとして長年告発されてきた。捜査関係者によると、ACCは、日常的な恐喝行為に関連した大規模なマネーロンダリングを示唆する情報報告書と財務書類を収集した後、捜査を開始した。
調査は継続中です。
ＡＣＣが違法と疑われる資金の流れを追跡し続けるにつれ、さらに多くの口座や資産が調査の対象となる可能性があると当局者は付け加えた。
ACCの情報筋によると、2020年半ば、エナイェト・ウラーとその家族に対し、不正行為、汚職、恐喝を通じて違法な富を蓄積し、資金洗浄を行った疑いで捜査が開始された。
しかし、理由は不明だが、彼は当時、責任を逃れることができた。
それにもかかわらず、ACCの調査では当初、彼が違法な手段で資産を取得したことを示唆する証拠が見つかりました。その結果、2021年6月14日、ACCは彼に資産状況報告書の提出を求める通知を発行しました。
エナイェト・ウッラー氏は同年10月に申告書を提出し、21億6,840万タカ相当の資産を申告した。情報筋によると、ウッラー氏は自身の資産の源泉として、ENAトランスポート社、ソーラー・エンタープライズ社、ENAシッピング社、ENAフード・アンド・ビバレッジ社を挙げた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250605
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/amassing-tk-600cr-year-through-extortion-3911631
関連
