[The Daily Star]汚職防止委員会は、英国の国家犯罪庁（NCA）に書簡を送り、バシュンドラ・グループの副会長シャフィアット・ソブハン（サンヴィール）と共同会長サダット・ソブハンの資産を差し押さえるよう要請した。
ACCのモハマド・アブドゥル・モメン委員長は昨日、首都セグンバギチャにある同委員会本部で開かれた記者会見でこの展開を認めた。
「マネーロンダリングされた資金の回収は複雑なプロセスです。しかし、私たちは努力しています。自国の裁判所とバングラデシュの裁判所に十分な証拠を提出できれば、資産をバングラデシュに取り戻すことは可能でしょう」と彼は述べた。
ACCはまた、元土地大臣サイフザマン・チョウドリー・ジャヴェド氏の兄弟アニスザマン・チョウドリー氏とNRB商業銀行元執行委員会委員長モハメッド・アドナン・イマム氏の資産差し押さえについてもNCAの支援を求めた。
モメン氏は、申し立てが証明されれば、サイフザマン氏がマネーロンダリングしたとされる資産の回収について委員会は楽観的であると述べた。
同氏は、英国当局がすでに元大臣が所有していたとみられる約1,025億タカ（約7,000万ポンド）相当の資産を押収したことを確認した。
「押収は英国政府の協力を得て行われた」とモメン氏は述べ、サイフザマン氏の仲間であるアドナン氏と関係があるとされる資産に関する文書は、さらなる資産回収のため、近日中に英国に送付される予定だと付け加えた。
英国議員チューリップ・シディク氏について、モメン氏は「チューリップ氏がいくら英国国民だと主張しても、我々の書類は彼女がバングラデシュ国民であることを示しています。我々は自国の法律に基づいて、自国の国民に対して訴訟を起こしています…もし彼女が無実なら、なぜ辞任したのでしょうか？なぜ大臣の職を失ったのでしょうか？」と述べた。
サイダ・ムナを調査するACC
ACCは、バングラデシュの元駐英高等弁務官サイダ・ムナ・タスニーム氏、夫のタウヒドゥル・イスラム・チョウドリー氏、その他15人に対する大規模な銀行詐欺とマネーロンダリングの容疑について捜査を開始した。
告訴状によると、ジェネレーション・ネクスト・ファッションズ社の会長も務めるタウヒドゥル氏は、複数の銀行や金融機関の役員と共謀し、少なくとも12社の名義で約2,000億タカの融資を横領した疑いがある。この資金は海外でロンダリングされたと報じられている。
訴状によると、これらの融資は、ユナイテッド・コマーシャル・バンク、バンク・アジア、イースタン・バンク、シティ・バンク、BRACバンク、ナショナル・バンク・リミテッド、トラスト・バンク、サウスイースト・バンク、ABバンクを含む少なくとも9つの金融機関から、実在しない企業名を使って行われたとされている。当局は現在、これらの金融機関の正当性を確認している。
ACCのマネーロンダリング対策ユニットが捜査を主導しており、副部長のムハンマド・ジャハンギル・アラム氏と副部長のサイフル・ラーマン氏が捜査を指揮している。
「当初の情報に基づき、一次調査を開始しました。証拠が見つかった場合は法的措置を講じます」と、ACCの広報担当者、アクタルル・イスラム氏はデイリー・スター紙に語った。
Bangladesh News/The Daily Star 20250617
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/acc-asks-uk-seize-assets-2-bashundhara-group-top-execs-3918481
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