[The Daily Star]汚職防止委員会（ACC）は昨日、クリケット選手で元議員のシャキブ・アル・ハサンとその他14名を、詐欺により株式市場から25億6千万タカを横領した疑いで告訴した。
ACCのモハメド・アクテル・ホサイン事務局長は、セグンバギチャにあるACC本部で行われた記者会見でこの情報を明らかにした。この訴訟は、ACCのサジャド・ホサイン副事務局長によって提起された。
協同組合局副登記官のムハンマド・アブール・カイル・ヒル氏が、この事件の主犯とされている。他の被告は、同氏の妻カジ・サディア・ハッサン氏、アブール・カラム・マドバール氏、コニカ・アフロズ氏、モハメド・バシャール氏、サジェド・マドバール氏、アリヤ・ベグム氏、カジ・フアード・ハッサン氏、カジ・ファリド・ハッサン氏、シリン・アクテル氏、ジャヴェド・ア・マティン氏、ムハンマド・ジャヘド・カマル氏、ムハンマド・フマーユン・カビール氏、タンヴィール・ニザム氏である。
ACCによると、被告人は私利私欲を目的として、違法取引、詐欺的取引、市場投機を通じて株価を人為的につり上げる共謀を行った。これらの行為は一般投資家に多大な損失をもたらした。
このグループは25億6,980万タカを不正流用したとされています。このうち、アブル・カイルとその妻は、納税申告書で資金源を隠蔽することで2億9,940万タカを不正流用しました。また、カイルは17の銀行口座を通じて54億2,320万タカ相当の不審な取引を行っていました。
ACCは、シャキブ容疑者が主犯のアブル・カイル容疑者と共謀してパラマウント保険、クリスタル保険、ソナリ製紙工場の株式を操作し、一般投資家の資金から2億9500万タカの「実現キャピタルゲイン」を得たと述べた。
この事件は、予備調査とACCの承認を経て、1947年汚職防止法および刑法に基づいて提起された。
Bangladesh News/The Daily Star 20250618
https://www.thedailystar.net/news/corruption/news/share-scam-acc-files-case-against-shakib-14-others-3919491
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