[Financial Express]所得税情報調査ユニット（ITIIU）は、12月から7月にかけて183人の納税者に対して予備調査を実施した結果、187億4000万タカの脱税を発見した。
脱税が発覚し、個人と法人の納税者のうち63人がすでに231回の電子チャラン支払いを通じて11億7000万タカの税金を支払っている。
具体的な証拠により、ITIIUは100以上の個人または機関の銀行口座を一時的に凍結したと、同部隊のプレス声明で述べた。
ITIIUコミッショナーのムハンマド・アブドゥル・ラキブ氏は、フィナンシャルエクスプレス通信に対し、現在約2,000件の脱税およびマネーロンダリング事件が捜査中であると述べた。捜査対象には、政府関係者、職員、公務員、政治家、政治指導者、実業家、ジャーナリスト、アスリート、俳優、医師、弁護士、エンジニア、教師、そして民間企業、銀行、金融機関の職員が含まれているとラキブ氏は述べた。
国家歳入庁（NBR）管轄の全41課税区域で調査が進行中であり、バングラデシュ全64県の納税者が同庁の監視下にあると付け加えた。今後、すべての税務関係者が調査対象となり、円滑な業務運営と法的措置を確保するため、脱税者のデータベースの構築も進められている。
政府は、直接税制度における透明性、説明責任、そして納税者間の公平性を確立し、脱税とマネーロンダリングを防止するため、国家税収局（NBR）の下にITIIUを設立しました。ITIIUは2024年1月18日に予備活動を開始し、職員の配置、新規職員の採用、そして賃貸事務所への移転を経て、2024年12月1日に本格活動を開始しました。
個人納税者および法人納税者の間で脱税やマネーロンダリングが増加しているため、直接税専門の情報部門の設置は長らく待たれていました。ITIIUの設立は、脱税の削減、税務コンプライアンスの向上、そして国の経済発展を持続させるための公正な歳入徴収の確保を目的としており、この目標は既に活動を通じて達成され始めています。
ITIIU の主な目的は、直接税行政内に熟練した情報インフラストラクチャを確立し、脱税、マネーロンダリング、その他の金融犯罪を特定して法的措置を講じ、複雑な脱税ネットワークを明らかにして脱税した収入を回収し、納税者と税金徴収者 (所得税局) の間の透明性、説明責任、および公正を促進することです。
ITIIU は設立以来、諜報活動や歳入喪失の回復を通じて脱税やマネーロンダリングの抑制において強力かつ模範的な役割を果たし、持続可能な経済成長、透明性、公正な歳入徴収に貢献してきました。
同部署ではデジタルオフィス管理・データ分析システムも導入している。
ITIIUはフル稼働からわずか7ヶ月しか経っていないものの、人員配置や物流面での様々な制約があるにもかかわらず、積極的に任務を遂行しています。独自の事務所、十分な人員、輸送手段、設備、訓練、警備体制もないまま活動しています。しかし、摘発された脱税額と回収された税金の量は、適切な組織的・物流的支援があれば、その能力を大幅に強化できることを示しています。
同部隊の今後の計画には、デジタルフォレンジック研究所の設立、脱税やマネーロンダリングを防止するための国内外諜報機関との協力、訓練、パートナーシップの強化、定期的な捜索や押収作戦の実施、汚職撲滅への貢献、関連機関への支援などが含まれる。
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Bangladesh News/Financial Express 20250715
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/tax-intel-unearths-tk-1874b-tax-evasion-in-dec-jul-period-1752516774/?date=15-07-2025
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