[Financial Express]フィナンシャルエクスプレスレポート
犯罪捜査局（CID）は木曜日、ベキシムコ・グループの関連組織であるオータム・ループ・アパレルのマネージング・ディレクター（MD）のワシウル・ラーマンを、3億4000万タカ（3億4千万タカ）以上を海外に流用した疑いで逮捕した。
CID金融犯罪ユニットの特別警察責任者、アブドゥル・カラム・アザド氏は、ワシウル・ラーマン容疑者が当日、首都中部バダDITプロジェクト地区で行われた急襲で逮捕されたとメディアに語った。
CIDの特別警察長官（メディア担当）ジャシム・ウディン・カーン氏は、オータム・ループ・アパレルが首都のジャナタ銀行ディルクシャ支店から3通の信用状（LC）を受け取ったと述べた。
当該事業体は、2020年12月30日から2024年9月10日まで、輸入の名目で商品を輸出しました。バングラデシュ銀行の通達によれば、輸出額（金額）は出荷後4か月以内に国に持ち帰ることが義務付けられています。
しかし、当該企業は故意に資金を持ち帰ったわけではなく、海外への資金流出に関与しており、マネーロンダリングに関与していたことになります。
ワシウル・ラーマンは、社長としてだけでなく、株主としても職務を遂行していた。彼と他の被告人は、3億4000万タカを海外に流用した。
マネーロンダリング防止法に基づき、モティジール警察署に事件が提起されました。現在、CID金融犯罪課が捜査を行っています。
ワシウル・ラフマンは法廷に召喚され、勾留が求められた。ワシウルとその仲間が海外で蓄積した資産の特定に向けた捜査も行われている。
さらに、ベキシムコの創設者兼副会長であるサルマン・F・ラーマン氏の役割についても捜査が進められている。ラーマン氏は複数の事業体を設立し、親族や近しい人々を通じて資金を海外に流出させる機会を創出したとされている。
talhabinhabib@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20250801
https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/cid-arrests-autumn-loop-md-for-siphoning-off-tk-340m-1753978256/?date=01-08-2025
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