[Financial Express]BSSの報道によると、刑事捜査局（CID）は、ランダヌ・グループの会長ラフィクル・イスラム氏を含む5人を、87億8000万タカに上るマネーロンダリングの容疑で起訴した。
CID（メディア）の特別警視、ジャシム・ウディン・カーン氏は、捜査の結果、CIDはマネーロンダリング防止法2012条第4項(2)(4)に基づき、木曜日にグルシャン警察署にこの事件を届け出たと述べた。
CIDは裁判所命令に基づき、13の銀行口座の約1,700万タカとジャムナ・フューチャー・パーク2階の10万平方フィートの商業スペースを差し押さえたという。
捜査中、CIDは、ランダヌ ビルダーズ プライベート リミテッド.が複数の人物から土地を購入したり、委任状を取得して売却したりしていたことを知りました。
Bangladesh News/Financial Express 20250808
https://today.thefinancialexpress.com.bd/politics-policies/rangdhanu-group-chief-rafiqul-sued-for-laundering-tk-878b-1754591875/?date=08-08-2025
関連
