[Financial Express]バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、汚職防止委員会（ACC）の要請に応じて、国内のすべての指定銀行に対し、バングラデシュ銀行の元総裁3名と、副総裁4名を含む他の元高官6名の詳細な口座情報を提供するよう要請した。
諜報機関はこれに関して書簡を出し、銀行に対し、特定された個人の口座情報を3営業日以内に提供するよう要請した。期限は8月18日となっている。
元知事3名は、アティウル・ラーマン博士、ファズル・カビール氏、アブドゥル・ルーフ・タルクデル氏です。元副知事4名は、S・K・スール・チョウドリー氏（現在服役中）、S・M・モニルッザマン氏、カジ・サイエドゥル・ラーマン氏、アブ・ファラー・ムド・ナセル氏です。
元 BFIU 長官は、アブ・ヘナ・モハメッド・ラジー・ハッサン氏と モハンマド マスード・ビスワス氏の 2 人です。
「汚職防止委員会の要請により、銀行口座関連の情報を求めている」とBFIUの幹部はファイナンシャル・エクスプレス（フィナンシャルエクスプレス）に語った。
同氏は、BFIUは銀行から情報を収集した後、関係当局にそのような情報を提供していると付け加えた。
この書簡では、口座開設申込書、顧客確認（KYC）書類、取引履歴、その他の関連データも提出を求められた。これらの元総裁、副総裁、BFIU長官は、アワミ連盟政権下で規制当局として銀行業界を率いてきた。
アワミ連盟によるほぼ17年間の統治の後、昨年7月から8月にかけての大規模な暴動とそれに続く政権交代後、銀行部門における大規模な金融不正が明るみに出た。
アティウル・ラーマン博士のバングラデシュ銀行総裁としての在任期間は、ニューヨーク連邦準備銀行にある中央銀行の口座から1億100万ドルが盗まれた2016年のサイバー強盗事件など、大きな論争で彩られた。
国内外からの激しい批判の中、彼は辞任した。その後、政府はスリランカから盗まれた資金2,000万ドルを回収した。
以前、ベキシムコを含む複数の企業グループの融資再編を承認したことで批判にさらされた。この件は政治的圧力を受けたと報じられている。在任中、国営ソナリ銀行におけるホールマーク融資詐欺事件など、大規模な金融不正が発生。巨額の損失を招き、中央銀行の監督体制に疑問が投げかけられた。
ファズレ・カビール氏は、バングラデシュ銀行史上最も物議を醸した総裁の一人とされている。彼の在任中、チッタゴンに拠点を置くSアラム・グループは、規制当局の介入なしに、大手民間銀行を含む6つの非伝統的銀行を強制的に買収し、継続的な損失を引き起こした。
2020年4月、彼の政権は貸出金利の上限を9%に設定しましたが、この措置は銀行セクターと経済全体に悪影響を及ぼしたと広く考えられています。また、為替レートは既得権益者の利益のために数ヶ月間人為的に安定させられ、外国為替市場のボラティリティを高めました。
カビール氏の後、アブドゥル・ルーフ・タルクデル氏が中央銀行総裁に就任し、物議を醸す事業体への支援を継続し、規制を回避しました。彼の指揮下で、中央銀行はCRR（債務再編）とSLR（債務再編）の不足分を補うためにハイパワードマネーを注入しました。これがインフレの加速を招き、あらゆるセクターの国民に悪影響を及ぼしました。
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Bangladesh News/Financial Express 20250814
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bfiu-seeks-bank-details-of-three-ex-bb-governors-six-top-officials-1755108894/?date=14-08-2025
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