[The Daily Star]汚職防止委員会（ACC）は、追放された首相シェイク・ハシナ氏の息子、サジーブ・ワゼド・ジョイ氏の2つの銀行口座で5億7500万タカに上る不審な取引を発見した。
汚職防止機関はまた、ジョイ氏が既知の収入源以外に6億1400万タカを不法に取得したことも明らかにした。
これらの調査結果に基づき、ACCはハシナ首相のICT顧問を務めていたジョイ氏を告訴した。
ACC事務局長のアクタル・ホセイン氏は昨日、ACC本部で開かれた記者会見でこの情報を明らかにした。
同氏によると、2000年から2025年の間に、ソナリ銀行ゴノババン支店のジョイ氏の2つの口座に5億7500万タカ相当の不審な取引が記録されたという。
一方、ジョイ氏の動産と不動産を合わせた資産総額は6億1,180万タカに上る。調査の結果、彼の正当な収入は1億3,200万タカに上ることが判明した。
「これは6億1400万タカが不法に取得されたことを示している。」
アクタル氏はまた、ジョイ氏が米国内の2つの不動産を購入または投資するために、フンディやその他の経路を通じてさらに5億4040万タカを洗浄したと主張した。
「この金はバングラデシュの所得税記録には申告されておらず、違法に海外に送金された」と彼は付け加えた。
ACCが発表したプレスリリースによると、ACCは、2004年汚職防止委員会法第27条(1)、2012年マネーロンダリング防止法第4条(2)、第4条(3)、1947年汚職防止法第5条(2)に基づき、ジョイ氏を提訴することを決定した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250815
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/acc-sues-joy-over-sketchy-bank-account-transactions-3962616
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