[Prothom Alo]国家歳入庁（NBR）の中央情報局（CIC）は、バングラデシュからマネーロンダリングされ、さまざまな国に投資された約4000億タカ（40,000クローレ）相当の資産を追跡した。
CICのアフサン・ハビブ長官は、1月から5カ国7都市で調査を実施した後、首席顧問のムハマド・ユヌス教授にこのことを伝えた。
この事実は日曜日にジャムナ迎賓館で明らかにされ、NBR会長のアブドゥル・ラーマン・カーン氏とCIC局長のアフサン・ハビブ氏が首席顧問に説明した。
この情報は後に首席顧問の報道部門が出したプレスリリースで確認された。
発表によると、捜査官らは、バングラデシュ人が9カ国で金銭と引き換えに入手したパスポート352枚の証拠も発見した。これらの国とは、アンティグア・バーブーダ、オーストリア、ドミニカ、グレナダ、セントクリストファー・ネイビス、北マケドニア、マルタ、セントルシア、トルコである。
アフサン・ハビブ局長は、CICの情報チームはまずバングラデシュのさまざまな情報源から情報を収集し、その後、現地で検証するために海外へ渡航したと述べた。
「これまでに、個人名義および法人名義で設立された346の不動産がマネーロンダリングの資金で利用されていることが判明しました。これは調査結果の一部に過ぎません。私たちは、これらの資産をバングラデシュに有利な形で没収し、関係者を確実に処罰できるよう取り組んでいます。このプロセスにおいて、6つ以上の国際機関がバングラデシュと協力しています」と彼は述べた。
「これは氷山の一角に過ぎない」と彼は付け加え、CICはまだ調査に時間を要する大量のデータを保有していると説明した。
彼はまた、シェイク・ハシナ政権下でマネーロンダリングに関与した者たちが、バングラデシュ銀行のデータベース管理システムに自らの人間を潜入させ、記録を消去していたと主張した。CICはその後、削除された情報を回復するための専門知識を蓄積してきた。
説明を受けた後、ユヌス首席顧問は、犯罪者を裁きを受けさせるためには汚職防止委員会（ACC）、CIC、警察の刑事捜査局（CID）およびその他の関連機関による協調行動が必要であると強調した。
「将来、誰も国の富を略奪し、海外に不動産を建設するようなことがないように、我々は模範を示さなければならない」と彼は述べた。
同氏はCICに対し、捜査を継続し、さらに深く調査し、他の可能性のある国にも調査範囲を広げるよう指示し、盗難資産の本国送還に向けた取り組みを政府が全面的に支援することを保証した。
国家経済の略奪行為を重大な反逆行為と表現した首席顧問は、「次世代のためにより良い未来を築くためには、これらの略奪者たちを法の下に引き渡さなければなりません。国民は、いかにして富が略奪されたかを知る必要があります。そのために、あらゆる機関が一致協力しなければなりません」と述べた。
Bangladesh News/Prothom Alo 20250818
https://en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/4ypnqai21f
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