[Financial Express]ブドニュース24 の報道によると、汚職防止委員会（ACC）は、土地収奪、横領、マネーロンダリングの疑惑に関する捜査の一環として、バシュンドラ・グループ会長アハメド・アクバル・ソブハン氏とその妻の資産に関する情報を要求した。
日曜日、ACCの事務局長モハンマド アクタル ホサイン氏は、2004年汚職防止委員会法第26条(1)に基づき、資産開示通知書が発行されたと述べた。
ACCによれば、ソブハン氏は国内で6億7,506万タカ相当の不動産と18億4,000万タカ相当の動産を取得したとされ、総額は25億2,000万タカに上るという。
彼と妻は、25万ドルを海外に密輸し、セントクリストファー・ネイビスの市民権を取得した疑いがある。汚職取締局は、夫妻がスイスのルガーノ、英領バージン諸島、マン島の企業に銀行口座を開設し、巨額のマネーロンダリングを行っていたとの疑惑についても捜査を進めている。
ソブハン氏の妻アフロザ・ベグム氏は、国内で11億7000万タカ相当の不動産と33億5000万タカ相当の動産を取得したとされ、合計45億3000万タカに上る。
ACCは、容疑者らが不正な手段で既知の収入源と矛盾する資産を獲得したと述べている。
ACCは、ソブハン氏とその妻子に対する「脱税、土地収奪、融資金の横領、マネーロンダリング」の容疑について捜査を行っている。その一環として、一家はACCに召喚され、尋問を受けた。
2024年8月5日に学生主導の大規模蜂起によりアワミ連盟政権が倒された後、様々な政府機関も追放された政府の恩恵を受けていた著名な実業家の汚職や不正行為の捜査を開始した。
国家歳入庁（NBR）の中央情報局（CIC）は、バシュンドラを含む5つの大企業の所有者の捜査を開始し、銀行や金融機関に書簡を送り、彼らとその家族の取引に関する情報を求めた。
Bangladesh News/Financial Express 20250818
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-seeks-info-on-assets-of-bashundharas-sobhan-wife-1755454483/?date=18-08-2025
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