[The Daily Star]国家歳入庁は5カ国で約4兆タカ相当の資産を発見したが、これはバングラデシュから資金洗浄されて購入されたとみられる、と主任顧問室が昨日発表した。
この発見は、NBRの中央情報局（CIC）が実施した調査から得られたものである。
CIC長官のアフサン・ハビブ氏は昨日、国立ゲストハウス・ジャムナでNBR議長のムハンマド・アブドゥル・ラーマン・カーン氏同席のもと、首席顧問のムハマド・ユヌス教授に調査結果を報告した。
CICはまた、アンティグア・バーブーダ、オーストリア、ドミニカ、グレナダ、セントクリストファー・ネイビス、北マケドニア、マルタ、セントルシア、トルコの9カ国で、現金による市民権取得制度を通じてバングラデシュ人が取得した外国のパスポート352枚を発見した。
ＣＩＣ長官ハビブ氏によると、あるケースではパスポートが１２０万ドルで購入されたという。
CICが追跡した資産はドバイ、ロンドン、シンガポール、クアラルンプール、ニューヨーク、バージニア、フロリダにあり、シンガポール、マレーシア、ドバイ、ロンドンに最も集中しているとNBRの関係者が匿名を条件に語った。
同当局者は、特定された納税者から1兆タカ相当の税金と罰金を徴収する手続きが既に開始されていると指摘し、「この点に関して、各地方事務所に措置を講じるよう要請した」と付け加えた。
CICチームは国内の情報源から予備情報を収集した後、1月から4月の間に目的地を訪問した。
「これまでに、バングラデシュからのマネーロンダリングを通じて、個人および企業名義の不動産346件を追跡しました。これは捜査のほんの一部に過ぎません」とハビブ氏は述べた。
彼はまた、シェイク・ハシナ首相の在任中、マネーロンダリング業者がバングラデシュ銀行内に独自の工作員を配置し、中央データベースを操作して大量のデータを消去していたことも明らかにした。「朗報なのは、CICが現在、情報を回復するための専門知識を身につけていることだ」と彼は述べた。
ハビブ氏は、今回の調査結果は「氷山の一角に過ぎない」とし、CICは6つ以上の国際機関の支援を受け、関係者への処罰を確実にしつつ、資産の差し押さえと本国送還に取り組んでいると述べた。
「まだ大量の情報が残っており、完全に解明するにはさらに時間が必要だ」と彼は語った。
これらの暴露は、これまでの報道を裏付けるものだ。経済白書の経済に関するパネルは、シェイク・ハシナ首相の「腐敗した独裁政権」下では、年間平均160億ドルが海外に流出したと推定している。また、昨年10月のフィナンシャル・タイムズ紙のインタビューで、バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール氏は、崩壊したハシナ政権と関係のある大物実業家たちが、強力な軍事情報機関のメンバーと共謀し、ハシナ政権下で銀行セクターから170億ドルを流出させたと非難した。
ユヌス教授は、CICの調査結果を受けて、CIC、汚職防止委員会、警察の刑事捜査局（CID）を含むすべての関係機関が連携し、マネーロンダリングに関与した者を特定し、処罰する必要があると述べたと、首席顧問の報道部門が伝えた。「将来、誰も国の資源を略奪し、海外に財産を蓄積することができないよう、模範を示さなければならない」と教授は述べた。
首席顧問はCICに対し調査の継続を指示し、徹底的な調査を行い、可能な限り多くの国に調査を拡大する必要があると述べた。政府は国有資産の返還に向けたあらゆる措置を全面的に支援すると述べた。
同氏は国富の略奪を「反逆行為」と表現し、「将来の世代のために豊かな国を築くためには、この略奪に関わった者たちを法の下に置かなければならない」と付け加えた。
首席顧問はまた、透明性の必要性も強調した。「国民は、特定の人物がどのようにして国の資産を略奪したかを知る必要があり、関係機関は協力して真実を明らかにする必要がある」
Bangladesh News/The Daily Star 20250818
https://www.thedailystar.net/business/news/money-laundering-nbr-traces-tk-40000cr-assets-abroad-3964796
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