[The Daily Star]刑事捜査局は、マレーシアに人員を送り込むために結成されたシンジケートの首領とされるルフル・アミン・スワパン氏の資産約50億タカを押収した。
昨日発表されたプレスリリースで、CID（犯罪捜査局）のジャシム・ウディン・カーン特別警視（メディア担当）は、同局の金融犯罪課が資産凍結の裁判所命令を申請したと述べた。この申し立てを受け、ダッカ首都圏控訴裁判所は資産の差し押さえを命じた。
発表によると、ルフル氏は人材紹介会社を通じて800億タカを横領し、住宅や土地の購入に充てた。同氏はマネーロンダリングの容疑で告発されている。
CIDの声明によれば、ルフルの派遣会社であるカタルシス・インターナショナルは、ダッカのボシュンドラ住宅地区、バナニ、ウッタラに7つの別々の証書に基づき231カタの土地を所有している。
土地の証書価格は1億5,550万タカだが、その上に建設されたインフラを含めた土地の市場価値は500億タカと見積もられている。
CIDは、ルフル容疑者と他のシンジケート構成員に対する捜査がまだ進行中であり、マネーロンダリング法に基づいて措置が取られる予定であると付け加えた。
この動きは、影響力のある個人が関与する別の注目を集めた人身売買捜査で、CIDがダッカの裁判所に最終報告書を提出してから1か月後に起こった。
7月15日、CIDは、マレーシアの採用プロセスに関連した人身売買とマネーロンダリングの容疑で、元外国人福祉大臣、元長官、元国会議員数名、および100社を超える採用機関を無罪とした。
この容疑者の釈放は、マレーシア政府から事件を再検討するか却下するかの要請を受けて行われた。
この事件では、CIDは、エージェントが各労働者から40万タカから50万タカを徴収すると主張していたものの、公式文書には合意された採用費用が78,990タカであったことが示されているとして、容疑を立証する証拠は見つからなかったと報告した。
CIDは、過払い金について正式な苦情を申し立てた被害者はいなかったと指摘した。
しかし、原告のアルタブ・カーン氏は調査結果を否定し、捜査官が被告側の影響下にあり捜査に支障をきたしたとして不信任請願を提出した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250821
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/assets-worth-tk-500cr-seized-kingpin-cid-3967416
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