[The Daily Star]刑事捜査局は、アル・アカバ多目的協同組合の理事らに対し、顧客から約40億タカを横領した疑いで訴訟を起こした。この訴訟はマネーロンダリング法に基づき提起された。
昨日のプレスリリースで、CIDの警察（メディア）特別警視のジャシム・ウディン・カーンは、協同組合が銀行よりも高い利益を約束して顧客を誘い込み、詐欺的な手段で多額の金を集めていたことを確認した。
プレスリリースによれば、協同組合はジャマルプルのマダルガンジ郡協同組合事務所の登録に基づいて運営され、異なる協同組合の名の下で銀行業務を行っていた。
その中で、マダルガンジのアル・アカバ多目的協同組合協会は、短期的に高い利益を提供することでジャマルプルおよび周辺地区の顧客を引き付けていることで注目に値します。
CIDの声明によれば、協同組合は1万3000～1万4000人の顧客から資金を集め、10万ルピー当たり毎月1200～1500タカの収益を約束していたという。
当初は信用維持のため、限定的な支払いが行われていましたが、後に協同組合は支払いを停止しました。その後、組合のオーナーと役員は事務所を閉鎖し、身を隠しました。
「調査の結果、取締役らが40億タカ近くを横領し、自分の名前で不動産を購入して資金洗浄し、3,113デシマルの土地を資産として生み出していたことが明らかになった。」
声明によると、「これらの買収には、アルファ・オート・ブリックスという名称の自動車用レンガ窯、アルファ・ドレスウェアという名称の衣料工場、そしてアルファ・デベロッパーとアルファ・ドレスウェアという名称のバスンダラ住宅プロジェクトにおける9区画が含まれます。その他の物件は、ダッカ、ナラヤンガンジ、ガジプール、ジャマルプルの各県に所在しています」とのことです。
Bangladesh News/The Daily Star 20250822
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/cid-sues-al-aqaba-cooperative-directors-3968031
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