[Financial Express]刑事捜査局（CID）は、詐欺、偽造、資金洗浄の容疑で押収された資産の所有者であるラフィクル・イスラム氏が所有する高級ホテルを含む、3億3000万タカ相当の資産を押収した。
この押収は裁判所の命令に基づいて行われ、月曜日にCID本部が発表したプレスリリースで確認された。
声明によると、CIDの金融犯罪課は現在、マネーロンダリング防止法に基づき、8月7日にダッカのグルシャン警察署でラフィクルとその仲間に対して提起されたマネーロンダリング事件を捜査している。
捜査官らは、ラフィクル・イスラム容疑者がロンダヌ・ビルダーズの名義で、複数の銀行から巨額の融資を受けていたことを明らかにした。融資額はイスラミ銀行バリダラ支店から40億タカ、ファースト・セキュリティー・イスラミ銀行バシュンドラ支店から27億タカ、ユニオン銀行グルシャン支店から20億タカだった。
「総額87億タカの融資を確保したにもかかわらず、返済を怠り、外国籍を取得し、資金を海外に流用した疑いがある」とCIDは指摘した。
押収された資産には、ダッカのバナニ、ロード17の6小区画に建つ9階建てのビルとユニーク・リージェンシー・ホテルが含まれている。CIDによると、ラフィクル氏はサマベイ銀行に3億3,810万タカ相当の抵当権を設定している。
CIDはさらに、ラフィクル・イスラム氏が首都ダッカのバナニ、ロード17の6小数点強の土地に9階建てのビルとユニーク・リージェンシー・ホテルを所有していることを明らかにした。同氏はまた、サマベイ銀行に3億3,810万タカ相当の資産を抵当に入れて保有している。
私服警官は、資金洗浄の追跡、海外資産の特定、その他の共犯者の法的責任追及のための捜査が進行中であることを確認した。
siddique.islam@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20250902
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/rongdhanu-group-owners-assets-seized-1756751570/?date=02-09-2025
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