[The Daily Star]汚職防止委員会は、解任された首相シェイク・ハシナ氏の娘サイマ・ワゼド・プトゥル氏を他の35人とともに、シュチョナ財団の名目で寄付金を募り、44億8千万タカを横領した罪で告訴することを決定した。
ACCの事務局長であるモハンマド アクテル ホサイン氏は昨日、この訴訟の承認について報道陣に伝えた。
ACCの訴状によると、プトゥル氏と他の被告は「シュチョナ財団」という名の書類上の団体を設立し、NGO事務局と社会福祉局から登録を受けた。
その後、彼らは寄付を装い、違法な給付金を提供することで、様々な個人や団体から賄賂を集めた。そして、障害者福祉のために使われるはずだった資金を、44億8千万タカ横領したと発表された。
シュチョナ財団の被告には、理事のサイマ・ワゼド氏、マザルル・マナン教授、元BCB会長のナズムル・ハッサン・パポン氏、サイフラ・アブドラ・ソレンキ氏、ジャン・バリ・リズヴィ氏、財団副会長のプラン・ゴパル・ダッタ教授、執行委員のメフラジ・ジャハーン氏、ルフル・ハク教授、シリン・ザマン・ムニル氏、ヘラルディン・アハメド氏が含まれる。
ACC事務局長は、ビジネスマンらが不当な利益と引き換えに財団に寄付を行っていると述べた。
告発された実業家は、ハミッド不動産会長エンテクハブル・ハミッド氏、元大臣で実業家のヌルル・イスラム氏、元国会議員でベキシムコ副会長のサルマン・F・ラフマン氏、サミット・グループ会長モハマド・アジズ・カーン氏、元国会議員で実業家のAKM・ラフマトゥラー氏、ユナイテッド・グループ会長モイヌディン・ハサン・ラシッド氏、メグナ・グループ会長モスタファ・カマル氏、ビル・トレード・エンジニアリング会長兼マネージング・ディレクターのエナイエトゥル・ラフマン氏である。
ACCの訴状はさらに、NBR職員がシュチョナ財団に免税措置を与えることで権力を乱用し、約10億タカの脱税と横領に至ったと述べている。NBR元会長のムハンマド・ノジブル・ラーマン氏をはじめ、少なくとも15人のNBR職員も告発されている。
告発内容によると、被告らはシュチョナ財団に金銭的利益を提供し、税法上の権限を濫用して不正な目的で免税を認可する官報を発行した。共謀、不正行為、背信行為、職権濫用を通じて自身または他者に不法な利益を与え、44億7,950万タカを横領した。さらに、シュチョナ財団は2015～2016年度と2024～2025年度の間に、詐欺と偽造により99億タカの脱税を行った。
告訴状によれば、被告らはシュチョナ財団名義の銀行口座14件を通じて93億タカに上る疑わしい取引を行ったとも述べられている。
これに先立ち、3月20日、ACCは、サイマ・ワゼド氏と他の個人に対し、シュチョナ財団の名義で3億3千万タカを横領したとして訴訟を起こした。
Bangladesh News/The Daily Star 20250902
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/acc-sue-putul-35-others-over-tk-448cr-graft-3976091
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