[The Daily Star]犯罪捜査局（CID）は、元土地大臣サイフザマン・チョウドリー氏とその妻ルクミラ・ザマン氏を、1,200億タカをドバイに流用した容疑でマネーロンダリングの罪で告訴した。
CIDの特別警察警視（メディア担当）ジャシム・ウディン氏は、この事件はチッタゴンのコトワリ警察署に提出されたと語った。
さらに、この事件には身元不明の5人から7人の人物も関与している。
捜査中、当局はサイフザマンが2016年から2023年の間にアラブ首長国連邦（UAE）のさまざまな地域で226戸のアパートを購入した疑いがあることを発見した。
これらの場所には、アル バーシャ・サウス3番地、バーシャ・サウス、バーシャ・サウス 4、タニヤ5位、ジャダフ、ハイバ6位、ガルフコマーシャル、カイラン、ヤライエス 2、ブルジュ・ハリファ、ジャバル アリ、ワールドアイランド、ザビエル2世、マルサ・ドバイ、自分'アイセム・ザ・ファースト、ナド アル シェバ・ファースト、および ワディ アル サファ 3 が含まれます。
これらの不動産の合計価値は33,56,57,168ディルハムと推定されます。
追加情報により、アル・バーシャ・サウス3番地のブロックBにあるQガーデンズ・ブティック・レジデンスという名称の物件がさらに2件あり、その価値は22,50,369ディルハムであることが明らかになった。
捜査官らはまた、サイフザマン氏とその仲間の名義の銀行口座4つを発見した。ドバイ・イスラム銀行に2つ、ジャナタ銀行に1つ、ファースト・アブダビ銀行に1つである。
これらの口座にはディルハムと米ドルの両方での取引が含まれており、為替レートに基づくと総額は約31億1,260万タカに上ります。
さらに、記録によれば、サイフザマンとその仲間は、ラス・アル・ハイマ経済特区当局の管轄下で、UAEに2つの事業体、ゼバ・トレーディングFZE（建築資材）とラピッド・ラプターFZE（ソフトウェア事業）を設立し、運営していた。
バングラデシュ銀行によると、サイフザマン氏は海外での会社設立、投資、不動産購入に関する正式な許可を一切取得していなかった。CIDは、これらの行為は2012年マネーロンダリング防止法（2015年改正）に定めるマネーロンダリングに該当すると述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250905
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/saifuzzaman-wife-sued-laundering-tk-1200cr-dubai-3979011
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