[Financial Express]証券規制当局は、ベキシムコ・グループのオーナーであるサルマン・F・ラーマン氏と密接な関係のある企業および個人に対して提起された、銀行融資を利用した株価操作の疑惑に関する調査を開始した。
また、被告人が金融不正行為を通じてマネーロンダリングを行ったかどうかも調査される。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は日曜日、中央銀行から株価操作の初期調査結果に関する報告書を受け取った後、4人からなる調査委員会を設置した。
バングラデシュ銀行（BB）のバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、ラーマン氏と関係のある8つの企業と34人の個人が株式市場で679億7000万タカ相当の投資を行っていることを発見した。
BFIUの報告書に言及し、BSECの広報担当者であるムハンマド・アブル・カラム氏は、IFICを含む複数の銀行から、存在しない企業名義で巨額の融資が行われていたと述べた。ラーマン氏は当時、IFIC銀行の会長を務めていた。
融資金は8社の銀行口座に入金され、その後、株式型証券に投資されました。
「BFIUは、銀行融資で受け取った資金が株式投資されたという表面的な証拠を有している」とBSECの広報担当者、ムハンマド・アブル・カラム氏は述べた。
「中央銀行は報告書で言及された異常性を調査するためにこの報告書を我々に送った」とBSECの広報担当者、ムハンマド・アブル・カラム氏は述べた。
ラーマン氏と関係のある企業は、アブソリュート・コンストラクション 「企業や個人によるこのような投資の動機については大きな疑問がある」と、BSECがBFIUに関して出した調査命令書には記されている。
BFIUは、これらの投資はベキシムコ・グループ傘下企業や他のグループ企業の株価を人為的に引き上げる目的で行われたと疑っている。
カラム氏は、被告がベキシムコ・グループ企業や他の上場企業の株価に影響を与えたかどうかを判断することは可能だと述べた。
BSECはまた、ベキシムコ・グリーン・スクークとIFICアマール・ボンドを通じて調達された投資家の資金の不正流用疑惑についても調査する予定だ。
ベキシムコは、2021年から2024年の間にグリーン・スクーク債を発行して300億タカを調達し、2024年にはIFIC保証のスリープール・タウンシップ・ゼロクーポン債を通じてさらに100億タカを調達した。
IFIC銀行はスリープール・タウンシップ・ゼロクーポン債の保証人であったが、ベキシムコは申込を促すためにこの債券をIFICアマール債と名付けた広告を掲載した。
BSECの広報担当者はBFIUに言及し、ラーマン氏が資本市場、ファンドの受託者、銀行システムを利用して投資家の資金を不正流用したと述べた。
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Bangladesh News/Financial Express 20250915
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/bsec-probes-stock-manipulation-laundering-tied-to-salman-f-rahman-1757866735/?date=15-09-2025
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