[The Daily Star]ダッカの裁判所は、バングラデシュ銀行（BB）準備金強奪事件で、フィリピンのリサール商業銀行（RCBC）から8100万ドルの没収を命じた。
この事件を捜査しているCIDは、この命令により2016年のサイバー強盗で盗まれた資金の回収プロセスが開始されることを期待していると述べた。
メトロポリタン上級特別裁判所は、CIDの申請を受けて、木曜日に2012年マネーロンダリング防止法（2015年改正）第17条(2)(7)に基づく指令を発行した。
昨日午後、CID本部で行われた記者会見で、同局長官のモハメド・シブガット・ウラー警察副監察総監は、捜査の結果、RCBCの当時の社長兼CEOのロレンゾ・タン氏、ジュピター支店長のマイア・サントス・デギート氏、その他数名の銀行役員が、盗難資金のマネーロンダリングに直接関与していたことが証明されたと述べた。
CIDはその後のプレスリリースで、バングラデシュ政府は国際組織犯罪対策機構（国連TOC）条約とFATFのガイドラインに従い、フィリピンに対し正式に資金返還を要請すると述べた。
内務省の特別検察顧問エフサヌル・ハック・サマジ氏は記者会見で、裁判所の命令のコピーはすでに外務省、RCBCの現社長兼CEO、フィリピン司法省、中央銀行総裁、マニラ駐在のダッカ大使、ダッカ駐在のマニラ大使を含むすべての関係当局に送付されたと述べた。
「バングラデシュは国際社会と良好な関係にあるため、この裁判所命令は行政手続きを通じて速やかに実行されると信じている」とサマジ氏は述べた。
バングラデシュの2012年マネーロンダリング防止法に基づき、外国銀行に保管されている資金を没収する裁判所の判決は、特定の手続きを経る。まず、判決は外務省に送付され、外務省は関係国の担当部署と連絡・調整を行う。その後、当該国の裁判所がバングラデシュの裁判所の命令を正当と判断した場合、対応する没収命令を発令することができる。
ブリーフィングでの質問に答えて、CID長官は、地元および外国の犯罪組織の関与を特定するための捜査がほぼ完了していると語った。
2016年2月4日、ニューヨーク連邦準備銀行のBB準備金から1億100万ドルが盗まれました。このうち2000万ドルはスリランカから数日以内に回収されました。残りの8100万ドルはマニラのRCBCの4つの口座に送金され、すぐにマニラの複数のカジノ口座に送金されました。
CIDによれば、RCBCを通じてフィリピンに送金された8,100万ドルのうち、68,000ドルが2016年2月16日にBBに返還された。
2016年7月21日のロイター通信の報道によると、フィリピンから既に1,800万ドルが回収されているとのことです。2016年9月、フィリピンの裁判所は、フィリピン中央銀行がカジノ運営会社から差し押さえていた1,500万ドルの返還をBBに命じました。デイリー・スター紙の報道によると、BBは同年11月11日にこれらの資金を受け取ったとのことです。
報道によると、BBはフィリピンから3,300万ドル以上、スリランカから2,000万ドル以上の盗難金を回収した。つまり、未回収額は合計で約4,800万ドルとなる。
バングラデシュが依然としてフィリピンに8100万ドルの返還を請求している理由について、CID特別警察本部長のジャシム・ウディン・カーン氏はデイリー・スター紙にこう語った。「調査の結果、RCBCという組織が、我々から8100万ドルの資金洗浄に関与していたことが判明しました。回収できたのはわずか6万8000ドルで、残りの資金は他の資金源から回収されました。」
2016年3月15日、当時中央銀行の会計・予算担当副局長であったM・ズバイヤー・ビン・フダ氏は、身元不明の人物に対し、マネーロンダリング防止法に基づきモティジール警察署に告訴した。この事件の捜査には刑事捜査局（CID）が任命されたが、準備金強奪事件の捜査報告書の提出は複数回延期された。
CIDは8月26日に捜査報告書を提出する予定だったが、提出されなかった。ダッカ首都圏追加治安判事ジャキル・ホサイン氏の裁判所は、次回の報告書提出日を9月29日と定めた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250922
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/dhaka-court-orders-confiscation-81m-rcbc-3991416
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